证券代码：002979         证券简称：雷赛智能           公告编号：2021-013




               深圳市雷赛智能控制股份有限公司

               第四届监事会第五次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五
次会议于 2021 年 4 月 6 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2021 年 3 月 26
日以书面或电话形式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议
由黄桂香女士主持，公司全体监事出席了会议，符合国家有关法律、法规及公司
章程的规定。经全体监事一致同意，形成决议如下：

1、全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2020 年度
报告>及摘要的议案》

    监事会的专项审核意见：董事会编制和审核深圳市雷赛智能控制股份有限公
司《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2020 年度报告
摘要》和《公司 2020 年度报告》。

2、全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度募
集资金的存放与使用情况专项报告的议案》

    监事会的专项审核意见：公司 2020 年度募集资金存放与使用符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集
资金存放和使用违规的情形。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。

3、全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

    监事会的专项审核意见：公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现
金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司
日常经营的前提下，使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金和不超过人民币
3 亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募
集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金
及闲置自有资金进行现金管理。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置
募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

4、全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年
度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

    监事会的专项审核意见：公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案
是依据公司实际经营情况及未来资金安排而拟定的，符合公司股东的长远利益，
公司本次利润分配预案符合《公司章程》的规定和要求，不存在损害公司和股东
利益的情况。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度利润
分配预案的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年
度监事会工作报告的议案》
    具体内容详见公司同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年
度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

6、全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年
度财务决算报告的议案》

    具体内容详见公司同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年
度财务决算报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

7、全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年
日常关联交易预计的议案》

    监事会的专项审核意见：本次预计额度有效期内发生的关联交易为日常销售
商品之间的正常经营活动往来，交易价格按市场价格进行公允定价，不存在通过
关联交易输送利益的情形，不存在损害公司小股东利益的行为，表决程序符合《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司
《关联交易决策制度》等关于关联交易决策的规定。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年日
常关联交易预计的公告》。

8、全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年
监事薪酬方案的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司
2021 年董监高薪酬方案》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

9、全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度内
部控制自我评价报告的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年
度内部控制自我评价报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

10、全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变
更的议案》

    监事会的专项审核意见：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会
计准则进行的调整，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成
果，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更
的公告》（公告编号：2021-022）。

备查文件

1、第四届监事会第五次会议决议



    特此公告。


                                        深圳市雷赛智能控制股份有限公司

                                                   监事会

                                               2021 年 4 月 7 日