深圳市雷赛智能控制股份有限公司

                            独立董事述职报告

                               （王荣俊先生）
    尊敬的各位股东及股东代表：
    大家好！
    本人作为深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，在 2020 年独立董事的相关工作中，严格根据《公司法》、《证券法》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定要求，
出席公司董事会和股东大会会议，慎重审议了各项议案，对相关事项发表了独立
意见，勤勉、忠实、诚信地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的
职能，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将我在 2020 年度履
行独立董事职责情况报告如下：

    一、2020 年度出席董事会会议情况

    2020 年度公司共召开了 9 次董事会会议、3 次股东大会，本人亲自出席了全
部董事会会议、列席 3 次股东大会。在召开董事会前，认真审阅会议相关议案材
料，主动了解并获取做出决策所需要的情况和有关信息资料，并与相关人员进行
了必要的沟通。在会上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并结合自己的
专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策发挥了积极作用。
    在本年度内，所有议案本人均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。

    二、发表独立意见情况

    2020 年度，本人就提交董事会审议的议案进行了认真审议，并以严谨的态
度，独立、公正地行使表决权，对公司利润分配、日常关联交易、聘请审计机构
等事项发表了独立意见，具体情况如下：
    （一） 第三届董事会第十七次会议
    2020 年 2 月 18 日，公司第三届董事会第十七次会议在公司会议室召开，会
议应到董事 7 人，实到董事 7 人，独立董事针对以下议案发表了同意的独立意见：
    （1）关于确认公司 2019 年关联交易公允性及合法性的议案；
    （二） 第三届董事会第二十次会议
    2020 年 5 月 28 日，公司第三届董事会第二十次会议在公司会议室召开，会
议应到董事 7 人，实到董事 7 人，独立董事针对以下议案发表了同意的独立意见：
    （1）关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案；
    （2）关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案；
    （3）关于 2019 年度利润分配预案的议案；
    （4）关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案；
    （5）关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案；
    （6）关于公司 2020 年董事薪酬方案的议案；
    （7）关于公司 2020 年非董事高级管理人员薪酬方案的议案；
    （8）关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案；
    （三） 第四届董事会第一次会议
    2020 年 6 月 23 日，公司第四届董事会第一次会议在公司会议室召开，会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人，独立董事针对以下议案发表了同意的独立意见：
    （1）关于聘任公司总经理的议案；
    （2）关于聘任公司副总经理、财务总监的议案；
    （3）关于聘任公司董事会秘书的议案；
    （四） 第四届董事会第二次会议
    2020 年 8 月 25 日，公司第四届董事会第二次会议在公司会议室召开，会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人，独立董事针对以下议案发表了同意的独立意见：
    （1）关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；
    （2）关于 2020 年半年度利润分配预案的议案；
    （3）关于会计政策变更的议案；
    （五） 第四届董事会第三次会议
    2020 年 10 月 22 日，公司第四届董事会第三次会议在公司会议室召开，会
议应到董事 7 人，实到董事 7 人，独立董事针对以下议案发表了同意的独立意见：
    （1）关于对外投资设立产业基金的议案；
    （2）关于参与投资产业基金暨关联交易的议案。
    （六） 第四届董事会第四次会议
    2020 年 12 月 28 日，公司第四届董事会第四次会议在公司会议室召开，会
议应到董事 7 人，实到董事 7 人，独立董事针对以下议案发表了同意的独立意见：
    （1）关于追加 2020 年度部分日常关联交易金额预计的议案；
    （2）关于拟购买房产的议案；

    三、对公司进行现场调查情况

    2020 年度，本人积极履行独立董事职责，利用参加董事会、股东大会以及
其他时间对公司进行了现场考察，对公司进行现场检查工作的时间累计达 12 天。
通过和公司管理层谈话、查阅档案材料等方式，了解公司的经营情况、内部控制
和财务状况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员密切联系。同时，
关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时
获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运营动态，结合自身专业优势，对公
司的未来发展提出了建设性的意见，忠实地履行了独立董事职责，维护了公司和
中小股东的合法权益。
    四、其他事项

   1、 无提议召开董事会的情况；
   2、 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况
   3、 无独立聘请外部审计机构和咨询机构等
    2021 年，本人将继续认真学习相关法律法规和监管文件精神，谨慎、认真、
勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高
董事会的决策能力，并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。




                                                   独立董事：王荣俊
                                                   2021 年 4 月 6 日