证券代码：002979          证券简称：雷赛智能           公告编号：2021-046




               深圳市雷赛智能控制股份有限公司

               第四届董事会第九次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27
日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第九次会议。本次会议通知于
2021 年 8 月 18 日以书面、电话沟通形式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人。
会议由董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意，形
成决议如下：

   1、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2021 年
半年度报告>及摘要的议案》

    公司《2021 年半年度报告》详见 2021 年 8 月 30 日的巨潮资讯网（公司监
事会对此议案发表了审核意见，具体内容详见中国证监会指定的信息 披露网站
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司《2021 年半年度报告摘要》（公告
编号：2021-050）详见 2021 年 8 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   2、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    具体内容详见 2021 年 8 月 30 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-048）。
   公司监事会对此议案发表了审核意见，公司独立董事对此议案发表了独立意
见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。



   备查文件
   1、第四届董事会第九次会议决议；
   2、独立董事关于相关事项的独立意见。


  特此公告。




                                         深圳市雷赛智能控制股份有限公司

                                                      董事会

                                                 2021 年 8 月 30 日