证券代码：002979         证券简称：雷赛智能          公告编号：2021-068




                 深圳市雷赛智能控制股份有限公司

              第四届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
17 日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第十一次会议。本次会议通知
于 2021 年 12 月 10 日以书面、电话沟通形式发出。会议应到董事 7 人，实到 7
人。会议由董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意，
形成决议如下：

   1、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购控股
子公司少数股权的议案》

    为发挥控制类产品与伺服产品、步进产品的协同优势，实现公司向为客户提
供“控制+伺服+步进”的整体解决方案转型，优化内部运作效率的战略发展需要，
公司同意总计支付现金对价 8,678.91 万元取得控股子公司深圳市雷赛控制技术
有限公司 9.5125%股权，具体内容详见 2021 年 12 月 18 日公司在指定信息披露
媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司少数股权的公
告》（公告编号：2021-067）。

    公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

   备查文件

   1、第四届董事会第十一次会议决议
特此公告。

             深圳市雷赛智能控制股份有限公司
                          董事会
                    2021 年 12 月 18 日