证券代码：002979         证券简称：雷赛智能           公告编号：2022-042




                 深圳市雷赛智能控制股份有限公司

               第四届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 17

日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第十四次会议。本次会议通知于

2022 年 6 月 10 日以书面、电话沟通形式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人。

会议由董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会

议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意，形

成决议如下：

    一、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022

年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会拟定于 2022 年 7 月 4 日（星期一）下午 14:30 在深圳市南山区
西丽街道曙光社区智谷研发楼 B 栋 20 层会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。



    特此公告。



                                         深圳市雷赛智能控制股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2022 年 6 月 18 日