证券代码：002979          证券简称：雷赛智能           公告编号：2022-049




                深圳市雷赛智能控制股份有限公司

               第四届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 15

日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第十五次会议。本次会议通知于

2022 年 7 月 8 日以书面、电话沟通形式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人。

会议由董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会

议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意，形

成决议如下：

    一、全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向 2022

年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年限制性股票激励计划（草

案）》的有关规定以及公司 2022 年 6 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大

会的授权，董事会认为本次激励计划的首次授予条件已经满足，确定首次授予日
为 2022 年 7 月 15 日，向 88 名激励对象首次授予限制性股票 750.00 万股，授予

价格为 7.96 元/股。

    具体内容详见 2022 年 7 月 16 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向 2022 年限制性股票激励计划首次

授予激励对象授予限制性股票的公告》。

    公司独立董事和监事会就此议案发表了同意的独立意见。
关联董事田天胜先生、甘璐女士作为激励对象已回避表决。

二、备查文件：

1、第四届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                                    深圳市雷赛智能控制股份有限公司
                                                 董事会
                                            2022 年 7 月 16 日