证券代码：002979           证券简称：雷赛智能          公告编号：2022-070




                深圳市雷赛智能控制股份有限公司

               第四届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 3

日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第二十次会议。本次会议通知于

2022 年 10 月 27 日以书面、电话沟通形式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人。

会议由董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会

议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意，形

成决议如下：

    一、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2022

年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》

    公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》经公司 2022 年第三次临时股东

大会审议通过后，原审议确定的激励对象因离职或职务变更导致不符合激励条件

及其他个人原因自愿放弃本次公司拟授予的股票期权共 54 名外，剩下 216 名激
励对象均为公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划》中确定的

激励对象中的人员，因此公司对本次激励计划的首次授予激励对象名单和授予的

股票期权总量进行调整。本次调整后，授予的股票期权总量由 544.00 万份调整

为 533.20 万份。其中，首次授予激励对象人数由 270 人调整为 216 人；首次授

予的股票期权由 517.80 万份调整为 507.00 万份；预留股票期权 26.20 万份。

    除上述调整之外，公司实施的本次激励计划与 2022 年第三次临时股东大会

审议通过的一致，且本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无
需再次提交股东大会审议。
    具体内容详见 2022 年 11 月 4 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》 证

券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

披露的《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予数量

的公告》。

    公司独立董事和监事会就此议案发表了同意的独立意见。

    二、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向 2022

年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权激励计划》的有关

规定以及公司 2022 年 9 月 13 日召开的 2022 年第三次临时股东大会的授权，董

事会认为本次激励计划的首次授予条件已经满足，确定首次授予日为 2022 年 11

月 3 日，向 216 名激励对象首次授予股票期权 507.00 万份，授予价格为 20.37

元/股。

    具体内容详见 2022 年 11 月 4 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》 证

券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

披露的《关于向 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的公

告》。

    公司独立董事和监事会就此议案发表了同意的独立意见。

   三、备查文件：

    1、第四届董事会第二十次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。




                                         深圳市雷赛智能控制股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2022 年 11 月 4 日