证券代码：002979                   证券简称：雷赛智能               公告编号：2022-079




                    深圳市雷赛智能控制股份有限公司

         2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


  一、持有人会议召开情况

      深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 26
  日在公司会议室以通讯表决的方式召开 2022 年员工持股计划第一次持有人会议。

  本次会议由公司董事会秘书向少华先生主持。本次会议应出席持有人 216 人，

  实 际 出 席 持 有 人 216 人 ， 代 表 2022 年 员 工 持 股 计 划 有 表 决 权 的 份 额 为

  2,384,000 份，占 2022 年员工持股计划有表决权份额总数的 100%。本次会议的

  召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司 2022 年员工持股

  计划的有关规定，会议合法有效。

  二、持有人会议审议情况

      （一） 审议并通过《关于设立公司2022年员工持股计划管理委员会的议案》

      为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根

  据《深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》和
  《深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的相关规

  定，同意设立 2022 年员工持股计划管理委员会，作为 2022 年员工持股计划的

  日常管理机构，对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。

  管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会主任由管理

  委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期与 2022 年员工持

  股计划的存续期一致。
      表决结果：同意 2,378,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权
份额总数的 99.75%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额

总数的 0%；弃权 6,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数

的 0.25%。

   （二） 审议并通过《关于选举公司2022年员工持股计划管理委员会委员的

议案》

    为保证公司 2022 年员工持股计划管理委员会的规范运作，同意选举孙剑晨、

彭胡林、童维勇为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2022 年

员工持股计划存续期一致。

    上述选举的管理委员会委员不是持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、

董事、监事及高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

    同日，公司召开 2022 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举孙剑晨

为 2022 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2022 年员工持股计划存续期

一致。

    表决结果：同意 2,358,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权

份额总数的 98.91%；反对 15,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决

权份额总数的 0.63%；弃权 11,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决

权份额总数的 0.46%。

   （三） 审议并通过《关于授权公司2022年员工持股计划管理委员会办理

2022年员工持股计划相关事宜的议案》

    为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，根据《深圳市雷赛智能控制

股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定，现授权 2022 年员

工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

    （1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

    （2）开立并管理本次员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；

    （3）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；

    （4）代表全体持有人行使股东权利；

    （5）管理员工持股计划利益分配；
    （6）按照员工持股计划规定审议确定预留份额、放弃认购份额、因考核未
达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；

    （7）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项；

    （8）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

    （9）办理员工持股计划份额薄记建档、变更和继承登记；

    （10）制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可

转换债券等再融资事宜的方案；

    （11）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

    （12）代表全体持有人签署相关文件；

    （13）持有人会议授权的其他职责；

    （14）计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

    本授权自公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至公

司 2022 年员工持股计划终止之日内有效。

    表决结果：同意 2,368,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权

份额总数的 99.33%；反对 10,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决

权份额总数的 0.42%；弃权 6,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决

权份额总数的 0.25%。


    特此公告。



                                    深圳市雷赛智能控制股份有限公司

                                                董事会

                                           2022 年 11 月 29 日