雷赛智能：关于补充确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的公告2023-04-25
证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2023-022
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
关于补充确认 2022 年度日常关联交易及
2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、日常关联交易事项
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规范关联交易的规定，鉴于深圳市雷赛
智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“雷赛智能”）及其子公司因生产
经营需要，以 2022 年财务年度日常关联交易实际发生额为基础，对 2023 年财务
年度的日常关联交易总额进行合理预计如下：
（1）与关联公司 Leadshine America, Inc.、American Motion Technology,
LLC.之间存在销售运动控制系列产品及相关部分原材料的经营性关联交易，预计
发生的日常关联交易金额不超过 1,000.00 万元（含税）；
（2）与关联公司深圳市盛泰奇科技有限公司（以下简称“盛泰奇”）、常
州三协电机股份有限公司（以下简称“三协电机”）存在采购运动控制系列产品
及软件开发服务的经营性关联交易，预计发生的日常关联交易金额不超过
9,100.00 万元（含税）。
综上，公司预计 2023 年与上述关联公司发生的日常关联交易不超过
10,100.00 万元（含税），交易内容为销售/采购运动控制系列产品等。
2、关联交易履行的审批程序
公司于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会
第十九次会议，分别审议通过了《关于补充确认 2022 年度日常关联交易及 2023
年度日常关联交易预计的议案》，鉴于董事李卫平先生、施慧敏女士存在关联关
系的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关
联交易，因此董事李卫平先生、施慧敏女士已回避表决，其他 5 名非关联董事参
与表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，该事项
尚需股东大会审议，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表
了同意的独立意见。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，亦无需经过有关部门批准。
（二）补充确认 2022 年度日常关联交易的情况
2022 年 8 月，因公司作为有限合伙人对外投资设立产业基金之深圳市稳正
景明创业投资企业（有限合伙）（以下简称“稳正景明”）参与了三协电机定向
发行，前述定向发行新增股份已于 2022 年 9 月 1 日起在全国中小企业股份转让
系统挂牌并公开转让，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规范关联交易的规定，
三协电机成为公司关联法人，公司补充确认 2022 年度 9 月至 12 月新增关联方三
协电机的日常关联交易金额 1,126.30 万元。
上述交易事项经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次
会议审议通过，现对上述日常关联交易予以补充确认并提请股东大会审议。
（三）2023 年预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 2022 年度实
关联交 交易内 预计 2023 截至披露日已
关联人 易定价 际发生关联交
易类别 容 年度金额 发生金额
原则 易金额
电机及
向关联 盛泰奇 配件产 500.00 82.97 1,863.30
人采购 品 市场价
产品、 电机及 格
商品 三协电机 配件产 8,600.00 1,185.29 1，126.30（注）
品
小计 1 9,100.00 1,268.26 2,989.60
Leadshine 运动控
100.00 29.88 41.27
向 关 联 America, Inc. 制系列
人销售 American 产品及 市场价
产品、 Motion 相关部 格
900.00 104.32 721.00
商品 Technology, 分原材
LLC. 料
小计 2 1,000.00 134.20 762.27
合计 10,100.00 1,402.46 3,751.87
注：公司与三协电机 2022 年度实际发生关联交易金额，系 2022 年 9 月 1 日三协电机成为公司关联法人后
截至 2022 年底与公司发生的与采购电机及配件产品相关的日常关联交易金额。
（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发 实际发
关联 生额占 生额与
交易内 实际发生 披露日期及
交易 关联人 预计金额 同类业 预计金
容 金额 索引
类别 务比例 额差异
（%） （%）
电机及 具体内容详
盛泰奇 配件产 1,863.30 2,000.00 2.53% -6.84% 见 2022 年 4
向关 品 月 22 日、2023
联人 深圳市优 年 4 月 25 日
软件开
采购 易控软件 35.65 40.00 0.05% -10.88% 刊登于公司
发服务
产品、 有限公司 指定信息披
商品 电机及 露媒体《中国
三协电机 配件产 1，126.30 1,126.30 - - 证券报》《证
品 券时报》《上
小计 1 3,025.25 3,166.30 - - 海证券报》
Leadshine 《证券日报》
America, 41.27 70.00 0.03% -41.04% 和巨潮资讯
向关
Inc. 运动控 网
联人
American 制系列 （ http://ww
销售
Motion 产品 w.cninfo.co
产品、 721.00 850.00 0.54% -15.18%
Technolog m.cn）上的相
商品
y, LLC. 关公告。
小计 2 762.27 920.00 - -17.14%
合计 3,787.52 4,086.30 - -
因公司作为有限合伙人对外投资设立产业基金之深圳市稳正
景明创业投资企业（有限合伙）（以下简称“稳正景明”）
参与了三协电机定向发行，前述定向发行新增股份已于 2022
年 9 月 1 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规
公司董事会对日常关联交易
范关联交易的规定，三协电机成为公司关联法人，公司补充
实际发生情况与预计存在较
确认 2022 年度 9 月至 12 月新增关联方三协电机的日常关联
大差异的说明
交易金额 1,126.30 万元。
2023 年 4 月 24 日公司召开第四届董事会第二十二次会议、
第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于补充确
认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的
议案》，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，
并发表了同意的独立意见，尚需股东大会审议。
公司独立董事对日常关联交 公司与关联方之间发生的日常关联交易，属于正常生产经营
易实际发生情况与预计存在 业务，符合公司经营发展的实际需要，不存在损害公司及非
较大差异的说明 关联股东的权益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
1、Leadshine America, Inc.
成立时间：2011 年 10 月 20 日；
登记编号：BUS12-01309；
注册地及住所：17 DEER CREEK IRVINE CA 92604；
实际控制人及其背景：Youping Li；
主营业务：WHOLESALE OF MOTION PRODUCTS - MOTORS AND DRIVES；
2022 年度主要财务数据：总资产 270.55 万元，净资产 202.75 万元，净利
润 88.45 万元。
与本公司的关联关系：公司实际控制人李卫平先生之弟弟 Youping Li 控制
之企业。
履约能力分析：目前 Leadshine America, Inc.经营状况正常，根据其资产
及信用状况，判断其具备履行相关合同的支付能力，不存在履约风险。
2、American Motion Technology, LLC.
成立时间：2009 年 02 月 20 日；
登记编号：140000679；
注册地及住所：17 DEER CRK IRVINE, CA 92604-3070；
实际控制人及其背景：Youping Li；
主营业务：CONTROL SYSTEM INTEGRATION & PRODUCT SALES；
2022 年度主要财务数据：总资产 699.85 万元，净资产 488.92 万元，净利
润 239.59 万元。
与本公司的关联关系：公司实际控制人李卫平先生之弟弟 Youping Li 控制
之企业。
履约能力分析：目前 American Motion Technology, LLC.经营状况正常，
根据其资产及信用状况，判断其具备履行相关合同的支付能力，不存在履约风险。
3、深圳市盛泰奇科技有限公司
成立时间：2011 年 10 月 24 日；
注册资本：1250.00 万人民币；
注册地及住所：深圳市宝安区新安街道兴东社区 71 区敬航工业园 D 栋 1 层
至 3 层；
法定代表人：黄华林；
股东情况：深圳伺峰科技有限公司（100%）；
主营业务：机电产品、电子产品、计算机软件与机器设备的开发和销售；货
物与技术进出口业务，许可经营项目是：机电产品、电子产品、机器设备的生产；
2022 年度主要财务数据：总资产 6,050.16 万元，净资产 2,732.63 万元，
净利润 105.29 万元。
与本公司的关联关系：公司设立产业基金深圳市稳正景明创业投资企业（有
限合伙）投资的公司。
履约能力分析：目前该公司经营状况正常，根据其资产及信用状况，判断其
具备履约能力，不存在履约风险。
4、常州三协电机股份有限公司
成立时间：2002 年 11 月 7 日；
注册资本：3,530 万人民币；
注册地及住所：武进区潞城街道富民路 218 号 5 号楼；
法定代表人：盛祎；
股东情况：盛祎（63.7397%）、朱绶青（21.2459%）、深圳市稳正资产管理
有限公司－深圳市稳正景明创业投资企业（有限合伙）（9.9909%）、深圳市稳
正资产管理有限公司－深圳市稳正长泽创业投资企业（有限合伙）（5.0233%）、
张雯华（0.0003%）；
主营业务：电机、电器配件、电机驱动器、电子元器件及产品、机械配件制
造、加工、销售；技术咨询和服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但
国家禁止或限定企业经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）；
2022 年度主要财务数据：总资产 26,620.29 万元，净资产 17,330.65 万元，
净利润 2,746.43 万元。（未经审计）
与本公司的关联关系：公司设立产业基金深圳市稳正景明创业投资企业（有
限合伙）投资的公司。
履约能力分析：目前该公司经营状况正常，根据其资产及信用状况，判断其
具备履约能力，不存在履约风险。经查询中国执行信息公开网
（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，三协电机不是失信被执
行人。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司及其子公司 2023 年度预计向 American Motion Technology, LLC.、
Leadshine America, Inc.销售运动控制系列产品及相关部分原材料，金额不超
过 1,000.00 万元（含税）；预计向盛泰奇、三协电机采购电机及配件产品及软
件开发服务，金额不超过 9,100.00 万元（含税）。各项关联交易均遵循公平、
公正、公开的原则，在效率优先的前提下，以市场化为原则，双方参考市场公允
价格定价协商定价。市场价格获取办法为通过市场调研，了解其他方采购或销售
价格；若无可比的当地市场价格，则经双方协商同意，按实际成本费用加上合理
的收益确定价格。公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交
易双方平等协商的进展及时签署具体合同，且均履行必要的审批程序。
2、关联交易协议签署情况
对于公司及其子公司 2023 年度预计范围内发生的关联交易，在《关于补充
确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的议案》经公司股东
大会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。
四、关联交易的目的和对公司的影响
1、公司与上述关联人之间有着良好的合作关系，发生的关联交易是双方正
常业务形成的，符合双方公司经营需要；
2、相关交易价格以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，
没有损害公司及中小股东利益的情形；
3、交易事项未对公司独立性造成影响，公司主营业务未因上述关联交易对
关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
五、独立董事及中介机构意见
1、独立董事事前认可意见
经认真审阅了公司提交的《关于补充确认 2022 年度日常关联交易及 2023
年度日常关联交易预计的议案》并了解了本次补充确认及预计关联交易的背景情
况后，我们认为公司与新增关联方补充确认 2022 年度日常关联交易是在平等商
业往来的基础上进行的，均为日常经营所需，属于正常交易行为，对公司财务状
况、经营成果无不利影响。同时，在符合公司经营需要情况下结合公司实际情况，
公司与各关联方预计发生的日常关联交易按照平等、自愿、等价、有偿的原则，
具有其合理性，本次补充确认及预计不存在损害公司利益的情况，不会对公司本
期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。
综上，我们对上述关联交易表示认可，并同意将《关于补充确认 2022 年度
日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第
二十二次会议审议。
2、独立董事独立意见
公司补充确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度预计日常关联交易表决程
序合法，交易公平、公正、公开，该类交易属于公司正常经营范围，上述关联交
易没有对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情况。鉴于
本次交易涉及关联交易，董事会就相关事项表决时，关联董事已按规定回避表决，
审议程序合法合规，因此，我们同意该补充确认 2022 年度日常关联交易及 2023
年度日常关联交易预计的事项。
3、监事会意见
经审核，监事会认为：本次补充确认 2022 年度日常关联交易，系公司根据
相关规则，审慎考虑进行的追溯补充。同时公司 2023 年度日常关联交易预计额
度系有效期内发生的关联交易为日常销售商品之间的正常经营活动往来，交易价
格按市场价格进行公允定价，不存在通过关联交易输送利益的情形，不存在损害
公司小股东利益的行为，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章
程》等关于关联交易决策的规定。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：上述公司补充确认 2022 年度日常关联交易及 2023
年度日常关联交易预计事项为正常的交易事项，是交易各方依据市场化原则独立
进行，价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。上述事项已
经公司董事会、监事会审议通过，相关关联董事回避表决，上述日常关联交易已
经独立董事认可并发表了独立意见，履行了目前必要的决策程序，符合《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公
司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和《公司章程》的相关
规定。
综上，保荐机构对雷赛智能本次补充确认 2022 年度日常关联交易及 2023
年度日常关联交易预计情况无异议，并将持续关注上述关联交易的进展情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、第四届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见；
4、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
5、中信建投股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于深圳市
雷赛智能控制股份有限公司补充确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关
联交易预计的核查意见》。
特此公告。
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日
