证券代码：002979          证券简称：雷赛智能          公告编号：2023-019




                 深圳市雷赛智能控制股份有限公司

             关于召开 2022 年年度股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二

十二次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过了《关于召开 2022 年年度股东大会

的议案》，公司董事会决定于 2023 年 5 月 16 日（星期二）以现场表决和网络投

票相结合的方式召开公司 2022 年年度股东大会。现就召开本次股东大会的有关

事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022 年年度股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证
券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、

深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

    4、会议召开的时间：

    （1）现场会议时间：

    2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 14:30 点开始（参加现场会议的股东请于

会前 15 分钟到达开会地点，办理签到手续）。

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 16 日（星期二）

即上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行

网络投票的时间为 2023 年 5 月 16 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00 的任意

时间。

    5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

现场会议；

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股

东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

    （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果

同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中

重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2023 年 5 月 11 日（星期四）。

    7、出席对象：

    （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师及其他人员。

    8、会议地点：深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B 座 20 层会

议室。

    二、会议审议事项

   1、本次股东大会提案编码如下：
                                                                  备注
  提案编码                     提案名称                     该列打勾的栏
                                                              目可以投票
     100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投票提案
    1.00    《2022 年度董事会工作报告》                          √
    2.00    《2022 年度监事会工作报告》                          √
    3.00    《2022 年年度报告》全文及其摘要                      √
 4.00      《2022 年度财务决算报告》                          √
 5.00      《2022 年度利润分配预案》                          √
 6.00      《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》             √
           《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永
 7.00                                                         √
           久性补充流动资金的议案》
           《关于补充确认 2022 年度日常关联交易及 2023
 8.00                                                         √
           年度日常关联交易预计的议案》
           《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
 9.00                                                         √
           议案》
                                                         √作为投票对
 10.00     《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》          象的子议案
                                                         数：（3）
 10.01     关于担任管理职务的非独立董事薪酬的议案             √
 10.02     关于未担任管理职务的非独立董事薪酬的议案           √
 10.03     关于独立董事薪酬的议案                             √
           《关于 2023 年度非董事高级管理人员薪酬方案
 11.00                                                        √
           的议案》
 12.00     《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》           √
累积投票
                            提案 13-15 采用等额选举
  提案
           《关于董事会提前换届选举暨提名非独立董事        应选人数
 13.00
           候选人的议案》                                  （4）人
           选举李卫平先生为公司第五届董事会董事候选
 13.01                                                        √
           人
           选举施慧敏女士为公司第五届董事会董事候选
 13.02                                                        √
           人
           选举田天胜先生为公司第五届董事会董事候选
 13.03                                                        √
           人
           选举游道平先生为公司第五届董事会董事候选
 13.04                                                        √
           人
           《关于董事会提前换届选举暨提名独立董事候        应选人数
 14.00
           选人的议案》                                    （3）人
           选举杨健先生为公司第五届董事会独立董事候
 14.01                                                        √
           选人
           选举吴伟先生为公司第五届董事会独立董事候
 14.02                                                        √
           选人
           选举王宏先生为公司第五届董事会独立董事候
 14.03                                                        √
           选人
           《关于监事会提前换届选举暨提名股东代表监        应选人数
 15.00
           事候选人的议案》                                （2）人
           选举杨立望先生为公司第五届监事会股东代表
 15.01                                                        √
           监事候选人
               选举荣洁先生为公司第五届监事会股东代表监
   15.02                                                         √
               事候选人
    2、本次会议上第四届董事会独立董事王荣俊先生、曹军先生、周扬忠先生

将做 2022 年度述职。本次股东大会审议的提案 1、提案 3-11、提案 13-14 已经

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过；提案 2、提案 12、提案 15 已经公

司第四届监事会第十九次会议审议通过，其中提案 10 需逐项表决。以上提案具

体详见公司于 2023 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

等相关公告。

   3、上述提案 13-15 采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表

决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在

候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中

对独立董事和非独立董事的表决分别进行。

   上述提案 14 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核

无异议，股东大会方可进行表决。

    4、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东大会审议的提案对中

小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指

除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人

员以外的其他股东。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

    2、登记时间：

    （1）现场登记时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）9:00 至 11:30 及 14:00

至 16:00；

    （2）电子邮件方式登记时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）16:00 之前发送

邮件到公司电子邮箱（ir@leisai.com），请根据是否本人出席提交相应的证件

手续（详见如下登记所需文件）的扫描件。

    3、现场登记地点：深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B 座 20
层董事会办公室。
    4、登记手续：

    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席

会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照

复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定

代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖

公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进

行登记。

    （3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表

采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。

    （4）会议联系方式：

    联系人：左诗语

    联系电话：0755-26400242

    电子邮箱：ir@leisai.com

    5、其他注意事项：

    出席会议的股东或股东代理人请务必于 2023 年 5 月 16 日（星期二）下午

14:15 点前携带相关证件到现场办理签到手续，与会股东及委托代理人食宿及交

通费用自理。

    四、参与网络投票具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附

件一。

    五、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

    2、公司第四届监事会第十九次会议决议。


    附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书


特此公告。




                     深圳市雷赛智能控制股份有限公司

                                  董事会

                             2023 年 4 月 25 日
附件一：


                      参加网络投票的具体操作流程



一、 网络投票的程序

   1、投票代码：362979
   2、投票简称：雷赛投票
   3、填报表决意见或选举票数。
   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

              累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数               填报
    对候选人 A 投 X1 票                X1 票
    对候选人 B 投 X2 票                X2 票
    …                                 …
    合 计                          不超过该股东拥有的选举票数


   各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
   选举非独立董事（如提案 13，采用等额选举，应选人数为 4 位）
   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
   股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。即，某股东持有公司 100 股股份，议案 13 中
选举的非独立董事为 4 名，则该股东对选举非独立董事持有的有效表决权总数为
400 票（100 股×4=400 票）。股东可以将 400 票平均投给 4 位非独立董事候选
人，也可以将 400 票全部投给其中一位或几位非独立董事候选人，但该股东投向
非独立董事候选人的表决权总票数不得超过 400 票。
   4、股东对总议案（若有）进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有
议案表达相同意见。股东在对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一
次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）的交易时间，即上午 9:15 至 9:25、
9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 5 月 16 日（星期二）
上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间；
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；
   3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：

                               授权委托书

深圳市雷赛智能控制股份有限公司：
    兹委托__________（先生/女士）代表本人（本单位）出席深圳市雷赛智能
控制股份有限公司于 2023 年 5 月 16 日（星期二）召开 2022 年年度股东大会，
并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票：
                                                     备注         表决意见
                                                  该列打勾
提案编号                 提案名称
                                                  的 栏 目 可 同意 反对 弃权
                                                  以投票
  100     总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累计投票提案
 1.00      《2022 年度董事会工作报告》               √

 2.00      《2022 年度监事会工作报告》               √

 3.00      《2022 年年度报告》全文及其摘要           √

 4.00      《2022 年度财务决算报告》                 √

 5.00      《2022 年度利润分配预案》                 √
           《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议
 6.00                                                √
           案》
           《关于部分募投项目结项并将节余募集
 7.00                                                √
           资金永久性补充流动资金的议案》
           《关于补充确认 2022 年度日常关联交易
 8.00                                                √
           及 2023 年度日常关联交易预计的议案》
           《关于使用部分闲置自有资金进行现金
 9.00                                                √
           管理的议案》
                                                  √作为投票对象的子议案数：
 10.00     《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
                                                            （3）
           关于担任管理职务的非独立董事薪酬的
 10.01                                               √
           议案
           关于未担任管理职务的非独立董事薪酬
 10.02                                               √
           的议案
 10.03     关于独立董事薪酬的议案                    √
           《关于 2023 年度非董事高级管理人员薪
 11.00                                               √
           酬方案的议案》
               《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议
 12.00                                                             √
               案》
累积投
                      提案 13-15 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
               《关于董事会提前换届选举暨提名非独
 13.00                                                                  应选人数（4）人
               立董事候选人的议案》
               选举李卫平先生为公司第五届董事会董
 13.01                                                             √
               事候选人
               选举施慧敏女士为公司第五届董事会董
 13.02                                                             √
               事候选人
               选举田天胜先生为公司第五届董事会董
 13.03                                                             √
               事候选人
               选举游道平先生为公司第五届董事会董
 13.04                                                             √
               事候选人
               《关于董事会提前换届选举暨提名独立
 14.00                                                                  应选人数（3）人
               董事候选人的议案》
               选举杨健先生为公司第五届董事会独立
 14.01                                                             √
               董事候选人
               选举吴伟先生为公司第五届董事会独立
 14.02                                                             √
               董事候选人
               选举王宏先生为公司第五届董事会独立
 14.03                                                             √
               董事候选人
               《关于监事会提前换届选举暨提名股东
 15.00                                                                  应选人数（2）人
               代表监事候选人的议案》
               选举杨立望先生为公司第五届监事会股
 15.01                                                             √
               东代表监事候选人
               选举荣洁先生为公司第五届监事会股东
 15.02                                                             √
               代表监事候选人
注 1：以上提案请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打

“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

注 2：第 13 项、第 14 项、第 15 项议案采用累积投票制，股东在所列每位候选人对应投票结果一栏填写所

投选举票数。




委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人持股数量和性质：

委托人股东账号：
受托人姓名（如适用）：

受托人身份证号码（如适用）：

签署日期：   年      月        日，有效期至本次股东大会结束。