证券代码：002985         证券简称：北摩高科         公告编号：2020-003


              北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
              第二届监事会第五次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2020 年 5 月 7 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第二届监事会第五次会
议的通知，本次会议于 2020 年 5 月 11 日下午在公司会议室以现场会议方式召开。
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席闫荣欣女士主
持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于变更注册资本并提请股东大会授权办理工商备案登记手
       续等有关事宜的议案》
    经审议，监事会成员一致认为：公司本次变更注册资本并对《北京北摩高科
摩擦材料股份有限公司章程》进行修订是根据公司实际情况及经营需要进行的，
不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    2. 审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

    经审议，监事会成员一致认为：“以现有总股本 150,160,000 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），预计派发现金红利 150,160,000 元，
剩余未分配利润结转下一年度分配。2019 年不进行资本公积转增股本，不送红
股”的利润分配方案符合公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要，
符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《北京北摩
高科摩擦材料股份有限公司章程》的规定。

    具体内容详见公司同日披露的《2019 年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    3. 审议通过《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会议事
         规则>的议案》
    经审议，监事会成员一致认为：公司本次对《北京北摩高科摩擦材料股份有
限公司监事会议事规则》进行修订,是根据公司实际情况及经营需要进行的，符
合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关
规定。
    具体内容详见公司同日披露的《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会
议事规则》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    三、备查文件

    1. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。


    特此公告。


                                 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会

                                         2020 年 5 月 11 日