证券代码：002985          证券简称：北摩高科          公告编号：2020-004



              北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
             关于召开 2019 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2020 年 5 月 11 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开
2019 年年度股东大会的议案》，决定于 2020 年 6 月 2 日召开公司 2019 年年度股
东大会。现将具体事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1. 股东大会届次：2019 年年度股东大会。
    2. 股东大会的召集人：公司董事会。经公司第二届董事会第六次会议审议
通过，公司董事会决定召开本次股东大会。
    3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4. 会议召开的日期、时间：
    （1） 现场会议召开时间：2020 年 6 月 2 日（星期二）下午 14：00
    （2） 网络投票时间：
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 6 月 2
日上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投
票的具体时间为 2020 年 6 月 2 日 9:15—15:00。
    5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    （1） 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议进行投票表决；
    （2） 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
    公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
    6. 会议的股权登记日：2020 年 5 月 27 日（星期三）
    7. 出席对象：
    （1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席本次股东大会及参加会议表决，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2） 公司董事、监事、高级管理人员；
    （3） 公司聘请的律师；
    （4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8. 会议地点：北京市昌平区沙河镇北摩高科行政办公楼二楼会议室
       二、会议审议事项
    1.《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
    公司独立董事将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。
    2.《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
    3.《关于公司 2017 年-2019 年财务报告的议案》
    4.《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》
    5.《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
    6.《关于确认公司 2019 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的
议案》
    7.《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》
    8.《关于变更注册资本并提请股东大会授权办理工商备案登记手续等有关事
宜的议案》
    9.《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程>的议案》
    10.《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司股东大会议事规则>的
议案》
    11.《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会议事规则>的议
案》
    12.《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会议事规则>的议
案》
    13.《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事工作制度>的
议案》
    14.《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司重大投资决策管理办法>
的议案》
    15.《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关联交易管理办法>的
议案》
    16.《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司控股股东、实际控制人
行为规范及信息问询制度>的议案》
    17.《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司对外担保制度>的议案》
    18.《关于制定<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司累积投票制度>的议案》
    以上审议的提案分别由公司第二届董事会第四次会议和第六次会议及第二
届监事会第三次会议和第五次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    议案提案 5 属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决
单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
    议案 8、9 为特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权三分之二以上通过。
       三、提案编码



                                                               备注

  提案编码                        提案名称                   该列打勾
                                                             的栏目可
                                                             以投票
        100     总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
 非累积投票
 提案
1.00    《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》     √


2.00    《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》     √


3.00    《关于公司 2017 年-2019 年财务报告的议案》     √


4.00    《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》     √


5.00    《关于 2019 年度利润分配预案的议案》           √


6.00    《关于确认公司 2019 年度非独立董事、监事、高
                                                       √
        级管理人员薪酬方案的议案》


7.00    《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》       √


8.00    《关于变更注册资本并提请股东大会授权办理工
                                                       √
        商备案登记手续等有关事宜的议案》


9.00    《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
                                                       √
        章程>的议案》


10.00   《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
                                                       √
        股东大会议事规则>的议案》


11.00   《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
                                                       √
        董事会议事规则>的议案》


12.00   《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
                                                       √
        监事会议事规则>的议案》


13.00   《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
                                                       √
        独立董事工作制度>的议案》
    14.00        《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
                                                                  √
                 重大投资决策管理办法>的议案》


    15.00        《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
                                                                  √
                 关联交易管理办法>的议案》


    16.00        《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
                 控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度>      √
                 的议案》


    17.00        《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
                                                                  √
                 对外担保制度>的议案》


    18.00        《关于制定<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
                                                                  √
                 累积投票制度>的议案》

    四、会议登记等事项
    1. 登记方式：

    （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应当持股票账户卡、出示本人身份证、能证明其具有法定

代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、

法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件一）。

    （2）自然人股东亲自出席会议的，应当持股票账户卡、本人身份证或其他

能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，还应当提交代理

人有效身份证件和股东授权委托书（附件一）。

    （3）异地股东可采用邮件或传真的方式登记，股东请详细填写《股东参会

登记表》（附件二），以便登记确认。

    传真和邮件请在 2020 年 5 月 29 日 17:00 前送达公司董事会办公室。

    2.登记时间：2020 年 5 月 29 日（星期五）上午 9:30—11:30，下午

13:30—17:00。
    3.登记地点及授权委托书送达地点
    联系地址：北京市昌平区沙河镇北摩高科行政办公楼二楼证券部办公室

    邮政编码：102206

    联系人：张迎春

    联系电话：010-80725911

    传真：010-80725921

    邮箱：bmdongban@bjgk.com

    4.其他注意事项：

    （1）为配合做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚

集，阻断疫情传播，建议公司股东通过网络投票系统参与本次股东大会的投票表

决。根据防疫要求，股东大会现场会议地点将对进入人员进行防疫管控，个人行

程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定。为保护股东健康、防止病毒扩

散，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议

的股东及股东代理人自备口罩等防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关

防疫工作。

    （2）本次股东大会为期半天，与会人员的食宿与交通等费用自理；

    （3）出席现场会议的股东或者股东代理人请携带相关证件原件于会议开始

前半小时内到达会场办理登记手续。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交

易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络

投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件三）

    六、备查文件

    1．北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；

    2. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；

    3. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；

    4. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

    附件：

    一、授权委托书
    二、股东参会登记表
三、参加网络投票的具体操作流程

特此公告。



                          北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

                                 2020 年 5 月 11 日
附件一：

                             授权委托书


    北京北摩高科摩擦材料股份有限公司：
    兹全权委托        （先生/女士），代表本人（公司）出席北京北摩高科摩
擦材料股份有限公司 2019 年年度股东大会，并对以下事项代为行使表决权：
                                              备注
                                             该列打
 提案编码             提案名称               勾的栏   同意   反对   弃权
                                             目可以
                                               投票
    100     总议案：除累积投票提案外的所         √
            有提案
                            非累积投票提案

            《关于公司 2019 年度董事会工作     √
   1.00
            报告的议案》


            《关于公司 2019 年度监事会工作     √
   2.00
            报告的议案》


            《关于公司 2017 年-2019 年财务     √
   3.00
            报告的议案》


            《关于公司 2019 年年度财务决算     √
   4.00
            报告的议案》


            《关于 2019 年度利润分配预案的     √
   5.00
            议案》


            《关于确认公司 2019 年度非独立     √
   6.00
            董事、监事、高级管理人员薪酬
            方案的议案》
        《关于聘请公司 2020 年度审计机   √
7.00
        构的议案》


        《关于变更注册资本并提请股东     √
8.00
        大会授权办理工商备案登记手续
        等有关事宜的议案》

        《关于修订<北京北摩高科摩擦      √
9.00
        材料股份有限公司章程>的议案》


        《关于修订<北京北摩高科摩擦      √
10.00
        材料股份有限公司股东大会议事
        规则>的议案》

        《关于修订<北京北摩高科摩擦      √
11.00
        材料股份有限公司董事会议事规
        则>的议案》

        《关于修订<北京北摩高科摩擦      √
12.00
        材料股份有限公司监事会议事规
        则>的议案》

        《关于修订<北京北摩高科摩擦      √
13.00
        材料股份有限公司独立董事工作
        制度>的议案》

        《关于修订<北京北摩高科摩擦      √
14.00
        材料股份有限公司重大投资决策
        管理办法>的议案》

        《关于修订<北京北摩高科摩擦      √
15.00
        材料股份有限公司关联交易管理
        办法>的议案》
              《关于修订<北京北摩高科摩擦          √
   16.00
              材料股份有限公司控股股东、实
              际控制人行为规范及信息问询制
              度>的议案》

              《关于修订<北京北摩高科摩擦          √
   17.00
              材料股份有限公司对外担保制
              度>的议案》

              《关于制定<北京北摩高科摩擦          √
   18.00
              材料股份有限公司累积投票制
              度>的议案》

代理期限：自委托日起至北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2019 年年度股东

大会会议闭会止。

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码:

委托股东持股数量及持股性质:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选

无效，不填表示弃权。

2、委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或

多项指示的，受托人有权按自已的意见决定对该事项进行投票表决。

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，

法定代表人需签字。

                                     时     间：        年   月   日
   附件二：

                 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

                 2019 年年度股东大会参会股东登记表



股东姓名或名称：                  证件号码：

股东账号：                        持股数：

联系电话：                        电子邮箱：

参会人姓名：                      身份证号码：

联系地址：                        邮编：

是否本人参加：                    备注：
附件三：

                     参加网络投票的具体操作流程



    一．    网络投票的程序

    1. 投票代码：362985，投票简称：北摩投票

    2. 填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二.    通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2020 年 6 月 2 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 2 日（现场股东大会召开
当日）上午 9:15，结束时间为 2020 年 6 月 2 日（现场股东大会结束当日）下午
15:00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。