北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

          独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议

                         相关议案的独立意见

    北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十二次会议于 2021 年 1 月 19 日以通讯方式召开，作为公司独立董事，我们参加
了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有
关文件规定，基于个人独立判断的立场，现就聘任公司副总经理发表独立意见如
下：

    1、经会前认真审查张天闯先生个人简历等相关资料，张天闯先生符合《公
司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法
律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。张天闯先生的教育背景、
任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任
上市公司副总经理的条件。

       2、张天闯先生不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形：不存
在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市
场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；也未曾受到过中国
证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被
执行人。

    3、本议案经公司董事会提名委员会讨论后提出，提名、审核及表决程序符
合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的
规定，合法有效。因此，我们同意聘任张天闯先生为公司副总经理。
（此页无正文，为《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事关于公司第二
届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》之签署页）



    独立董事：




      于良耀             赵彦彬            潘玉忠



                                                     2021 年 1 月 19 日