证券代码：002985         证券简称：北摩高科         公告编号：2022-035


              北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
              第三届监事会第一次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

   北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2022 年 6 月 20 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届监事会第一次会
议的通知，本次会议于 2022 年 6 月 23 日下午在公司会议室以现场会议方式召开。
会议由全体监事一致推选闫荣欣女士主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人，董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国
公司法》、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及
其决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

    经审议，选举闫荣欣为公司第三届监事会主席，自本次监事会审议通过之日
起至第三届监事会任期届满之日止。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司选举董事长、监事会主席、聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。


    三、备查文件
    北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。


             北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会

                        2022 年 6 月 23 日