证券代码：002985        证券简称：北摩高科       公告编号：2022-039


                北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
                第三届监事会第二次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2022 年 7 月 21 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届监事会第二次会
议的通知，本次会议于 2022 年 8 月 1 日下午在公司会议室以现场会议方式召开。
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，部分高管列席。会议由公司监事会主
席闫荣欣女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况

    1.审议并通过《关于公司<2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度
报告摘要》，《2022 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2．审议并通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
    监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件

    1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。


    特此公告。


                                 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会

                                         2022 年 8 月 1 日