证券代码：002985          证券简称：北摩高科         公告编号：2022-047


              北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
              第三届董事会第三次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月
16 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届董事会第三次会议的通知，
本次会议于 2022 年 10 月 26 日上午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会
议。会议由公司董事长王淑敏女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，会议合法
有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议通过以下议案：

    1、审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

    董事会认为，公司《2022 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监
会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季
度报告》（公告编号：2022-049）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。


             北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

                        2022 年 10 月 26 日