证券代码：002995        证券简称：天地在线        公告编号：2020-008


             北京全时天地在线网络信息股份有限公司

                 第二届监事会第九次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）
于 2020 年 8 月 21 日电子邮件、电话方式向全体监事发出召开第二届监事会第九
次会议的通知。2020 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开了第二届
监事会第九次会议。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席
焦靓女士召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召
开合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理
工商登记的议案》
    经中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有限
公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1146 号）核准，公司向社会公
众公开发行的人民币普通股股票 1,617 万股（每股面值 1 元）并已于 2020 年 8
月 5 日在深圳证券交易所中小板上市交易。本次公开发行完成后，公司股份总数
由 48,500,000 股变更为 64,670,000 股，注册资本由人民币 4,850 万元变更为人民
6,467 万元，公司类型由股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）变更为股
份有限公司（上市）。
    经审议，同意根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司首
次公开发行股票并上市相关情况，对《北京全时天地在线网络信息股份有限公司
章程（草案）》（上市后适用）相关内容进行修订。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    2、审议通过《关于修订公司制度的议案》
    经审议，同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，并结合公司实际情况，对公司《监事
会议事规则》进行更新完善。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的各项公
司制度。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过
    本议案中修订的《监事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。


    3、审议《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》
    经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2020 年半年度报告全文及摘
要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020
年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    表决结果：通过。
三、备查文件
1、北京全时天地在线网络信息股份有限公司第二届监事会第九次会议决议




特此公告！




                             北京全时天地在线网络信息股份有限公司
                                                             监事会
                                                  2020 年 8 月 27 日