证券代码：002995         证券简称：天地在线         公告编号：2020-012


             北京全时天地在线网络信息股份有限公司

           关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    根据北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“天地
在线”）于 2020 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第十一次会议决议，决定于 2020
年 9 月 14 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
    3、会议召开的合法、合规性：
    本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2020 年 9 月 14 日（星期一），14:30 开始。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 9 月 14
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 9 月 14 日
9:15-15:00 期间任意时间。
    5、会议的召开方式：
    本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、出席对象：
    （1）股权登记日在册的全体股东
    股权登记日：2020 年 9 月 9 日（星期三）；
    截止到 2020 年 9 月 9 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股
东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代
理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）见证律师；
    （4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
    7、现场会议召开地点：北京市朝阳区五里桥一街 1 号院（非中心）9 号楼
一层会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商
登记的议案》；
    2、审议《关于修订公司制度的议案》；
    上述议案中议案一为特别议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。议案二属于股东大会普通决议事项，由出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上表决通过。
    以上议案已经公司 2020 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第十一次会议及第
二届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。


  三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                              备注
  提案编码                   提案名称
                                                      该列打钩的栏目可以投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投票提案
                  关于变更公司注册资本、公司类型、修订<
       1.00                                                       √
                      公司章程>并办理工商登记的议案
       2.00               关于修订公司制度的议案                  √



       四、会议登记方法
       1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。
       2、登记时间：
       （1）现场登记时间：2020 年 9 月 11 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；
       （2）电子邮件方式登记时间：2020 年 9 月 11 日当天 16:00 之前发送邮件到
公司电子邮箱（investors@372163.com）；
       （3）传真方式登记时间：2020 年 9 月 11 日当天 16:00 之前发送传真到公司
传真号（010-52343566）。
       3、登记地点及授权委托书送达地点：北京市朝阳区五里桥一街 1 号院（非
中心）9 号楼一层，天地在线董秘办。
       4、登记手续：
       （1）现场登记
       法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人
身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件（盖公章）；②法人股东营业
执照复印件（盖公章）；③法定代表人身份证明（盖公章）；④持股凭证复印件（盖
公章）；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委
托代理人身份证复印件（盖公章）；②法人股东营业执照复印件（盖公章）；③法
定代表人身份证明（盖公章）；④法定代表人身份证复印件（盖公章）；⑤持股凭
证复印件（盖公章）；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件
二）
       自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：
①本人身份证复印件；②持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出
示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印
件；③授权委托书（详见附件二）④持股凭证复印件。
       （2）电子邮件、传真方式登记
     公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所
提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。
     ①采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱
（investors@372163.com），邮件主题请注明“登记参加 2020 年第二次临时股东
大会”；
     ②采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。
     （3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附
件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。
上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记
材料复印件须加盖公章。
     5、会议联系方式
     联系人：赵小彦、刘立娟
     联系电话：010-52343588
     传真：010-52343566
     电子邮件：investors@372163.com
     6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
     五、参加网络投票的具体操作流程
     本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
     六、备查文件
     1、北京全时天地在线网络信息股份有限公司第二届董事会第十一次会议决
议
     2、北京全时天地在线网络信息股份有限公司第二届监事会第九次会议决议


     特此公告。
     附件一：参加网络投票的具体操作流程

     附件二：授权委托书

     附件三：参会股东登记表
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
                               董事会
                    2020 年 8 月 27 日
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362995”，投票简称为“天地投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
（一）提案设置
                                                                 备注
  提案编码                     提案名称
                                                         该列打钩的栏目可以投票

     100          总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

非累积投票提案
                 关于变更公司注册资本、公司类型、修订<
     1.00                                                         √
                     公司章程>并办理工商登记的议案
     2.00               关于修订公司制度的议案                    √

股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为 100。
（2）填报表决意见：同意、反对、弃权
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2020 年 9 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 9 月 14 日（现场股东大会召开当
日）上午 9:15，结束时间为 2020 年 9 月 14 日（现场股东大会结束当日）下午
3:00。
    股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

              北京全时天地在线网络信息股份有限公司

               2020 年第二次临时股东大会授权委托书


    兹全权委托                先生（女士）代表本人（本公司）出席北京全时天地
在线网络信息股份有限公司于 2020 年 9 月 14 日召开的 2020 年第二次临时股东
大会，并按照下列指示行使本人（本公司）对会议议案的表决权；如本人没有对
表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权。
                                                 备注        同意    反对   弃权
提案编码              提案名称               该列打钩的栏
                                             目可以投票
            总议案：除累积投票提案外的所
   100                                            √
            有提案
非累积投
  票提案
            关于变更公司注册资本、公司类
   1.00     型、修订<公司章程>并办理工            √
            商登记的议案
   2.00     关于修订公司制度的议案                √

    注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，

不选或者多选视为无效。授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

    委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
    委托人身份证号或统一社会信用代码：
    委托人股东账户：
    委托人持股数量：


    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    授权期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
    签署日期：      年   月    日
附件三：参会股东登记表

               北京全时天地在线网络信息股份有限公司

             2020 年第二次临时股东大会参会股东登记表


自然人股东姓名/法人股东名称

自然人股东身份证号码/法人股东统一社

会信用代码

代理人姓名（如适用）

代理人身份证号码（如适用）

股东账户号码

持股数量

联系电话

电子邮箱

联系地址

备注事项



注：
1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。