证券代码：002995        证券简称：天地在线        公告编号：2021-043


               北京全时天地在线网络信息股份有限公司

                 2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
    现场会议开始时间：2021 年 7 月 2 日（星期五）10:00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 7 月 2 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 7 月 2 日 9:15-15:00 期间任
意时间。
    2、现场会议召开地点：北京市朝阳区五里桥一街 1 号院（非中心）9 号楼
一层会议室。
    3、召开方式：现场结合网络投票
    4、召集人：公司第二届董事会
    5、主持人：董事长信意安先生
    6、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。
    7、出席情况：
    （1）股东总体出席情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共 21 人，代
表有表决权的公司股份数合计为 57,670,880 股，占公司有表决权股份总数
90,538,000 股的 63.6980%。
    出席本次会议的中小股东及股东代表共 10 人，代表有表决权的公司股份数
45,480 股，占公司有表决权股份总数的 0.0502%。
    （2）股东现场出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 6 人，代表有表决权的公司
股份数合计为 49,288,407 股，占公司有表决权股份总数的 54.4395%。
    现场出席本次会议的中小股东及股东代表共 2 人，代表有表决权的公司股份
数 5,180 股，占公司有表决权股份总数的 0.0057%。
    （3）股东网络投票情况
    通过网络投票表决的股东及股东代表共 15 人，代表有表决权的公司股份数
合计为 8,382,473 股，占公司有表决权股份总数的 9.2585%。
    通过网络投票表决的中小股东及股东代表共 8 人，代表有表决权的公司股份
数 40,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0445%。
    （4）公司全体董事、监事、及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列
席了会议。

    二、议案表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式逐项审议如下议案，并形成以
下决议：

    （一）审议通过了《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》；
    该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
    表决情况：同意 57,643,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9532%；
反对 27,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0468%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 18,480 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 40.6332％；反对 27,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
59.3668％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
    （二）审议通过了《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》；

    该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
    表决情况：同意 57,643,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9532%；
反对 27,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0468%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 18,480 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 40.6332％；反对 27,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
59.3668％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。

    （三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期
权与限制性股票激励计划有关事项的议案》；
    该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
    表决情况：同意 57,643,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9532%；
反对 27,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0468%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 18,480 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 40.6332％；反对 27,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
59.3668％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。

    三、律师见证情况
    （一）律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所
    （二）见证律师姓名：李侦、李昂
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、独立董事征集投
票权、出席股东大会的人员资格、召集人资格符合法律、法规、《规则》及《公
司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、《2021 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《北京观韬中茂律师事务所关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会法律意见书》。


    特此公告。




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                                                                 董事会
                                                        2021 年 7 月 2 日