天地在线：关于召开2021年第二次临时股东大会的通知2021-07-17
证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2021-050
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
根据北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“天地
在线”）于 2021 年 7 月 16 日召开的第二届董事会第二十一次会议决议，决定于
2021 年 8 月 3 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大
会”）。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021 年 8 月 3 日（星期二），14:00 开始。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 8 月 3
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 3 日
9:15-15:00 期间任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第二次有效投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）股权登记日在册的全体股东
股权登记日：2021 年 7 月 28 日（星期三）；
截止到 2021 年 7 月 28 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股
东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代
理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）见证律师；
（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
7、现场会议召开地点：北京市朝阳区五里桥一街 1 号院（非中心）9 号楼
一层会议室。
二、会议审议事项
（一）需要提交股东大会表决的提案
序号 提案名称
1.00 审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数的确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
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2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金管理及存放账户
2.21 受托管理人相关事项
2.22 本次发行方案的有效期
3.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析
4.00
报告的议案》
5.00 审议《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
6.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相
7.00
关主体承诺的议案》
8.00 审议《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》；
审议《关于公司公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易
9.00
的议案》
审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换
10.00
公司债券相关事宜的议案》
（二）以上议案已经公司 2021 年 7 月 16 日召开的第二届董事会第二十一次
会议及第二届监事会第十五次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容详
见公司于 2021 年 7 月 17 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）特别强调事项
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1、上述议案均为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
2、上述议案均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据中国证监会发
布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表
决进行单独计票并将结果及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
3、上述议案 2 第 18 项及议案 9，涉及关联交易事项，与该等议案有利害关
系的关联股东信意安、陈洪霞、北京一鸣天地投资中心（有限合伙）、北京一飞
天地投资中心（有限合伙）应当回避表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编 该列打钩
提案名称
码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提
案
1.00 审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》 √
2.00 逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 √
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股股数的确定方式 √
2.09 转股价格的确定及其调整 √
2.10 转股价格向下修正条款 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股年度有关股利的归属 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途及实施方式 √
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2.18 担保事项 √
2.19 评级事项 √
2.20 募集资金管理及存放账户 √
2.21 受托管理人相关事项 √
2.22 本次发行方案的有效期 √
3.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 √
审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可
4.00 √
行性分析报告的议案》
审议《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议
5.00 √
案》
6.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补
7.00 √
措施及相关主体承诺的议案》
审议《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规
8.00 √
划的议案》；
审议《关于公司公开发行可转换公司债券有关担保事项暨
9.00 √
关联交易的议案》
审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发
10.00 √
行可转换公司债券相关事宜的议案》
四、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2021 年 8 月 2 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；
（2）电子邮件方式登记时间：2021 年 8 月 2 日当天 16:00 之前发送邮件到
公司电子邮箱（investors@372163.com）；
（3）传真方式登记时间：2021 年 8 月 2 日当天 16:00 之前发送传真到公司
传真号（010-52343566）。
3、登记地点及授权委托书送达地点：北京市朝阳区五里桥一街 1 号院（非
中心）9 号楼一层，天地在线证券投资部。
4、登记方式：
（1）符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、持股凭证办理登记手
续；委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证及委
托人身份证复印件进行登记；
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有加盖公司
公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；
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委托代理人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、书面授权委托
书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；
（3）路远或异地股东可以凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记，
须在 2021 年 8 月 2 日下午 16:00 前送达或传真至公司。
（4）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法
人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
5、会议联系方式
联系人：李旭、刘立娟
联系电话：010-52343588
传真：010-52343566
电子邮件：investors@372163.com
6、会议预计一天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、《第二届董事会第二十一次会议决议》
2、《第二届监事会第十五次会议决议》
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 16 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362995”，投票简称为“天地投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
（1）提案设置
备注
提案编 该列打钩
提案名称
码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提
案
1.00 审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》 √
2.00 逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 √
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股股数的确定方式 √
2.09 转股价格的确定及其调整 √
2.10 转股价格向下修正条款 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股年度有关股利的归属 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途及实施方式 √
2.18 担保事项 √
2.19 评级事项 √
2.20 募集资金管理及存放账户 √
2.21 受托管理人相关事项 √
2.22 本次发行方案的有效期 √
3.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 √
4.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可 √
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行性分析报告的议案》
审议《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议
5.00 √
案》
6.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补
7.00 √
措施及相关主体承诺的议案》
审议《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规
8.00 √
划的议案》；
审议《关于公司公开发行可转换公司债券有关担保事项暨
9.00 √
关联交易的议案》
审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发
10.00 √
行可转换公司债券相关事宜的议案》
股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为 100。
（2）填报表决意见：同意、反对、弃权
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第二次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 8 月 3 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 3 日（现场股东大会召开当
日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 8 月 3 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京全时天地
在线网络信息股份有限公司于 2021 年 8 月 3 日召开的 2021 年第二次临时股东大
会，并按照下列指示行使本人（本公司）对会议议案的表决权；如本人没有对表
决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
100 √
有提案
非累积投
票提案
审议《关于公司符合发行可
1.00 √
转换公司债券条件的议案》
逐项审议《关于公司公开发
2.00 行可转换公司债券方案的议 √
案》
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股股数的确定方式 √
2.09 转股价格的确定及其调整 √
2.10 转股价格向下修正条款 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
9 / 12
2.13 转股年度有关股利的归属 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途及实施方式 √
2.18 担保事项 √
2.19 评级事项 √
2.20 募集资金管理及存放账户 √
2.21 受托管理人相关事项 √
2.22 本次发行方案的有效期 √
审议《关于公司公开发行可
3.00 √
转换公司债券预案的议案》
审议《关于公司公开发行可
4.00 转换公司债券募集资金使用 √
可行性分析报告的议案》
审议《关于制定<可转换公司
5.00 债券持有人会议规则>的议 √
案》
审议《关于公司前次募集资
6.00 √
金使用情况报告的议案》
审议《关于公开发行可转换
公司债券摊薄即期回报、填
7.00 √
补措施及相关主体承诺的议
案》
审议《关于公司未来三年
8.00 （2021 年-2023 年）股东回 √
报规划的议案》；
审议《关于公司公开发行可
9.00 转换公司债券有关担保事项 √
暨关联交易的议案》
审议《关于提请股东大会授
权董事会全权办理本次公开
10.00 √
发行可转换公司债券相关事
宜的议案》
注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，
不选或者多选视为无效。授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
签署日期： 年 月 日
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附件三：参会股东登记表
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东统一社
会信用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账户号码
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项
注：
1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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