证券代码：002995       证券简称：天地在线         公告编号：2021-054



             北京全时天地在线网络信息股份有限公司

             第二届董事会第二十二次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）
于 2021 年 7 月 19 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第二
届董事会第二十二次会议的通知。2021 年 7 月 22 日在公司会议室以现场结合通
讯表决的方式召开了第二届董事会第二十二次会议。本次会议应参会董事 5 人，
实际参会董事 5 人，公司全体监事、董事会秘书列席了本次会议。会议由董事长
信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。会议审议并通过了
以下议案：

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事
项的议案》
    鉴于公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”）涉及的拟授予激励对象中，1 名激励对象因个人原因自愿放
弃参与本次股权激励计划，根据相关规定，上述人员不再具备激励对象资格。
    根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划首次
授予激励对象名单和授予权益数量进行调整。调整后，本次激励计划首次授予的
激励对象人数由 40 人调整为 39 人，首次授予的股票期权数量由 77.50 万股调整
为 75.70 万股、首次授予的限制性股票数量由 94.00 万股调整为 93.30 万股。
    公司非独立董事王楠为 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的拟激励对
象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。
    独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。
    表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票

    2、审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案）》及其摘要的
相关规定以及 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次股票期
权与限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，不存在不能授予股票期
权及限制性股票或者不得成为激励对象的情形，本次授予计划与已披露计划不存
在差异，同意确定以 2021 年 7 月 22 日为首次授予日，向 29 名激励对象授予 75.70
万份股票期权、向 31 名激励对象首次授予 93.30 万股限制性股票。
    公司非独立董事王楠为 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的拟激励对
象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》。
    独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。
    表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票

    三、备查文件

    1、《第二届董事会第二十二次会议决议》；
    2、《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                    北京全时天地在线网络信息股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2021 年 7 月 22 日