证券代码：002995       证券简称：天地在线         公告编号：2021-065


            北京全时天地在线网络信息股份有限公司

            第二届董事会第二十三次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于
2021 年 8 月 17 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第二届
董事会第二十三次会议的通知。2021 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯
表决的方式召开了第二届董事会第二十三次会议。本次会议应参会董事 5 人，实
际参会董事 5 人，公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董
事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
    经审议，董事会认为，公司《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度
报告摘要》符合各项法律、法规相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》。
    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

    2、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司
业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》等法律法规的规定，公司编制
了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。经审议，同意《2021
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及其他相关文件。
    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

    3、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    经审议，董事会认为公司本次部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金
的用途和投向，募投项目投资总额、项目内容未发生变化。不影响募集资金投资
项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体
股东的利益。董事会同意公司将“一体化营销服务网络项目”及“研发中心项目”
预定可使用状态日期各延期一年。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
部分募投项目延期的公告》及其他相关文件。
    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

    4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部最新修订的新租
赁准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易
所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重
大影响，同意本次会计政策变更。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
公司会计政策变更的公告》及其他相关文件。
    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
1、《第二届董事会第二十三次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；




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                                                            董事会
                                                 2021 年 8 月 27 日