证券代码：002995       证券简称：天地在线       公告编号：2021-104


            北京全时天地在线网络信息股份有限公司

            第二届董事会第二十八次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于
2021 年 12 月 27 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第二
届董事会第二十八次会议的通知。2021 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合
通讯表决的方式召开了第二届董事会第二十八次会议。本次会议应参会董事 5
人，实际参会董事 5 人，公司监事、董事会秘书列席了本次会议。会议由董事长
信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
召开合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于全资子公司变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

    经审议，同意全资子公司北京广联先锋网络技术有限公司变更注册地址并相
应修改《公司章程》。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
全资子公司变更注册地址及修订<公司章程>的公告》。
    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

    三、备查文件
    1、《第二届董事会第二十八次会议决议》；
特此公告。




             北京全时天地在线网络信息股份有限公司
                                            董事会
                                2021 年 12 月 29 日