天地在线：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知2022-01-12
证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2022-007
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“天地在线”）
于 2022 年 1 月 11 日召开的第二届董事会第二十九次会议决议，决定于 2022 年
1 月 28 日（星期五）召开公司 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股
东大会”）。本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股
东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十九次会议审议通过
了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 28 日（星期五），14:00 开始。
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 28 日（星期五）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：上午 9:15-9:25、
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9:15-15:00 期间任
意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
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（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）股权登记日在册的全体股东
股权登记日：2022 年 1 月 21 日（星期五）；
截止到 2022 年 1 月 21 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股
东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代
理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）见证律师；
（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
7、现场会议召开地点：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号
楼一层会议室。
二、会议审议事项
1、需要提交股东大会表决的提案
序号 提案名称
1.00 审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举信意安先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举陈洪霞女士为第三届董事会非独立董事
1.03 选举王楠先生为第三届董事会非独立董事
2.00 审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举郑凌先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举穆林娟女士为第三届董事会独立董事
审议《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议
3.00
案》
3.01 选举焦靓女士为第三届监事会非职工代表监事
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3.02 选举陈光先生为第三届监事会非职工代表监事
4.00 审议《关于制定 2022 年度董事薪酬方案的议案》
5.00 审议《关于制定 2022 年度监事薪酬方案的议案》
审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的
6.00
议案》
审议《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议
7.00
案》
2、以上议案已经公司 2022 年 1 月 11 日召开的第二届董事会第二十九次会
议及第二届监事会第二十一次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容详
见公司于 2022 年 1 月 12 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、特别强调事项
（1）上述议案 1-3 以累积投票方式逐项表决，应选第三届董事会非独立董
事 3 名、独立董事 2 名、应选第三届监事会非职工代表监事 2 名。根据相关规定
需采取累积投票制对每位候选人选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事
候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表
决。
（2）上述议案 4，涉及关联交易事项，与该等议案有利害关系的关联股东
信意安、陈洪霞、北京一鸣天地投资中心（有限合伙）、北京一飞天地投资中心
（有限合伙）应当回避表决，且需经出席股东大会的非关联股东所持有效表决权
的 2/3 以上通过。
（3）上述议案 6 均为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
（4）上述议案均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据中国证监会
发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的
表决进行单独计票并将结果及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
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三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打钩
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案
累积投票提案（提案 1.00、2.00、3.00 均采用等额选举）
《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董 应选人数
1.00
事的议案》 3人
1.01 选举信意安先生为第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举陈洪霞女士为第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举王楠先生为第三届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事 应选人数
2.00
的议案》 2人
2.01 选举郑凌先生为第三届董事会独立董事 √
2.02 选举穆林娟女士为第三届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代 应选人数
3.00
表监事的议案》 2人
3.01 选举焦靓女士为第三届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举陈光先生为第三届监事会非职工代表监事 √
非累积投票议案
4.00 《关于制定 2022 年度董事薪酬方案的议案》 √
5.00 《关于制定 2022 年度监事薪酬方案的议案》 √
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《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理
6.00 √
工商登记的议案》
审议《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他
7.00 √
募投项目的议案》
四、会议登记事项
（一）会议登记方法及注意事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。
（1）符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、持股凭证办理登记手
续；委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证及委
托人身份证复印件进行登记；
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有加盖公司
公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；
委托代理人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、书面授权委托
书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；
（3）路远或异地股东可以凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记，
须在 2022 年 1 月 27 日下午 16:00 前送达或传真至公司。
（4）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法
人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2022 年 1 月 27 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；
（2）电子邮件方式登记时间：2022 年 1 月 27 日当天 16:00 之前发送邮件到
公司电子邮箱（investors@372163.com）；
（3）传真方式登记时间：2022 年 1 月 27 日当天 16:00 之前发送传真到公司
传真号（010-65727236）。
3、登记地点及授权委托书送达地点：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光
科技园）21 号楼一层，天地在线证券投资部。
4、现场会议入场时间为 2022 年 1 月 28 日 13:00 至 14:00，经登记拟出席本
次现场会议的股东及股东代理人，应持上述登记资料进行现场核对后方可入场。
未经现场身份核对，不得进入股东大会会场。
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5、现场参会人员务必提前关注并遵守北京市疫情防控规定和要求。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：李旭、刘立娟
联系电话：010-65721713
传真：010-65727236
电子邮件：investors@372163.com
2、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自
理。
七、备查文件
1、《第二届董事会第二十九次会议决议》
2、《第二届监事会第二十一次会议决议》
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362995”，投票简称为“天地投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
（1）提案设置（表一）
备注
提案编
提案名称 该列打钩
码
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案
累积投票提案（提案 1.00、2.00、3.00 均采用等额选举）
《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议 应选人数
1.00
案》 3人
1.01 选举信意安先生为第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举陈洪霞女士为第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举王楠先生为第三届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议 应选人数
2.00
案》 2人
2.01 选举郑凌先生为第三届董事会独立董事 √
2.02 选举穆林娟女士为第三届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事 应选人数
3.00
的议案》 2人
3.01 选举焦靓女士为第三届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举陈光先生为第三届监事会非职工代表监事 √
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非累积投票议案
4.00 《关于制定 2022 年度董事薪酬方案的议案》 √
5.00 《关于制定 2022 年度监事薪酬方案的议案》 √
《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商
6.00 √
登记的议案》
审议《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投
7.00 √
项目的议案》
（2）填报表决意见：
1）对非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的
选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
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③选举非职工监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 1 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 28 日（现场股东大会召开当
日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 1 月 28 日（现场股东大会结束当日）下午
3:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京全时天地
在线网络信息股份有限公司于 2022 年 1 月 28 日召开的 2022 年第一次临时股东
大会，并按照下列指示行使本人（本公司）对会议议案的表决权；如本人没有对
表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权。
备注 表决结果
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票议案外
100 √
的所有议案
累积投票提案（提案 1.00、2.00、3.00 均采用等额选举）
《关于公司董事会换届选举
1.00 第三届董事会非独立董事的 应选人数 3 人
议案》
选举信意安先生为第三届董事会
1.01 √
非独立董事
选举陈洪霞女士为第三届董事会
1.02 √
非独立董事
选举王楠先生为第三届董事会非
1.03 √
独立董事
《关于公司董事会换届选举
2.00 第三届董事会独立董事的议 应选人数 2 人
案》
选举郑凌先生为第三届董事会独
2.01 √
立董事
选举穆林娟女士为第三届董事会
2.02 √
独立董事
《关于公司监事会换届选举
3.00 第三届监事会非职工代表监 应选人数 2 人
事的议案》
选举焦靓女士为第三届监事会非
3.01 √
职工代表监事
选举陈光先生为第三届监事会非
3.02 √
职工代表监事
非累积投票议案
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《关于制定 2022 年度董事薪
4.00 √
酬方案的议案》
《关于制定 2022 年度监事薪
5.00 √
酬方案的议案》
《关于变更公司经营范围及
6.00 修订<公司章程>并办理工商 √
登记的议案》
审议《关于部分募投项目结
7.00 项并将节余资金用于其他募 √
投项目的议案》
注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不
选或者多选视为无效。授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
签署日期： 年 月 日
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附件三：参会股东登记表
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东统一社
会信用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账户号码
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项
注：
1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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