证券代码：002995       证券简称：天地在线         公告编号：2022-003


            北京全时天地在线网络信息股份有限公司

            第二届监事会第二十一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于
2022 年 1 月 7 日电子邮件、电话及专人送达方式向全体监事发出召开第二届监
事会第二十一次会议的通知。2022 年 1 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开了第二届监事会第二十一次会议。本次会议应参会监事 3 人，实际
参会监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席焦靓女士召集并主持。
会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议
案》
    公司第二届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公
司章程》的有关规定，公司监事会提名焦靓女士、陈光先生为公司第三届监事会
非职工代表监事候选人，上述两位监事候选人经股东大会选举为第三届监事会非
职工代表监事后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三
届监事会，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
    出席会议的监事对以上候选人逐个表决，表决结果如下
    （1）提名焦靓女士为公司第三届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）提名陈光先生为公司第三届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
监事会换届选举的公告》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制
选举。

    2、审议通过《关于制定 2022 年度监事薪酬方案的议案》
    根据公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，公司拟对监
事提出以下薪酬方案：
    公司监事在公司担任实际工作岗位者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未
担任实际工作的监事不领取薪酬。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年度监事薪酬方案》。
    表决情况：鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本
议案回避表决，本议案直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议
案》
    经审核，监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募
投项目，有利于提高募集资金使用效率，符合公司业务发展需要，不影响募集资
金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形和损害股东利益
的情形。同意公司“房产购置项目”结项并将节余募集资金用于“一体化营销服
务网络项目”。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。


    三、备查文件
1、《第二届监事会第二十一次会议决议》


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                                                            监事会
                                                  2022 年 1 月 11 日