证券代码：002995       证券简称：天地在线        公告编号：2022-012


               北京全时天地在线网络信息股份有限公司

                 第三届董事会第一次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”） 第
三届董事会第一次会议已于 2022 年 1 月 28 日在公司会议室以现场会议结合通讯
表决的方式召开，在公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成
员后，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，以电话、口头方式向全
体董事送达。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人（其中董事陈洪霞电
话参会），公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由全体董事
推举信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
    全体董事一致选举信意安先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事
会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其
他相关文件。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》
    公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，任期自本次董
事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。具体人员组成如下：
    战略委员会：信意安（主任委员）、郑凌、穆林娟
    提名委员会：郑凌（主任委员）、信意安、穆林娟
    审计委员会：穆林娟（主任委员）、王楠、郑凌
    薪酬与考核委员会：郑凌（主任委员）、信意安、穆林娟
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其
他相关文件。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    3、审议通过《关于聘任总经理的议案》
    经审议，同意聘任信意安先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之
日起至公司第三届董事会任期届满时止。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其
他相关文件。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
    经审议，同意聘任刘砚君女士、赵小彦女士、杨海军先生、李旭女士、王玲
玲女士、贺娜女士、郑义弟先生、朱佳先生为公司副总经理，任期自本次董事会
审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其
他相关文件。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    5、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
    经审议，同意聘任李旭女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
    李旭女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》的规定，李旭女士的任职资格已经深圳证券交易所备案
审核无异议。
    李旭女士的联系方式如下：
    办公电话：010-65721713           办公传真：010-65727236
    联系地址：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号楼
    办公邮箱：investors@372163.com
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其
他相关文件。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
    经审议，同意聘任赵小彦女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通
过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其
他相关文件。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    经审议，同意聘任刘立娟女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议
通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。刘立娟女士已取得深圳证券交易
所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。
    刘立娟女士的联系方式如下：
    办公电话：010-65721713            办公传真：010-65727236
    联系地址：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号楼
    办公邮箱：investors@372163.com
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其
他相关文件。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    8、审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》
    经审议，同意聘任朱秀君女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议
通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其
他相关文件。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票


    三、备查文件
    1、《第三届董事会第一次会议决议》
    2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》




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                                                         2022 年 1 月 28 日