证券代码：002995       证券简称：天地在线        公告编号：2022-014


             北京全时天地在线网络信息股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相

                             关人员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于
2022 年 1 月 28 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监
事会换届选举事项的相关议案，选举产生第三届董事会非独立董事、独立董事和
第三届监事会非职工代表监事。同时经公司职工代表大会选举，选举徐宠先生为
公司第三届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举相关
工作。

    公司于 2022 年 1 月 28 日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第
一次会议，分别审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举
第三届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副
总经理的议案》 关于聘任董事会秘书的议案》 关于聘任公司财务负责人的议案》
《关于聘任证券事务代表的议案》《关于聘任内审部负责人的议案》以及《关于
选举第三届监事会主席的议案》。

    现将相关事项公告如下：

    一、公司第三届董事会组成情况

    （一）董事会成员

    公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。
具体如下：
    非独立董事：信意安先生、陈洪霞女士、王楠先生；
    独立董事：郑凌先生、穆林娟女士。
    信意安先生为董事长，公司第三届董事会董事任期三年，自公司 2022 年第
一次临时股东大会审议通过之日起计算，其中独立董事连任不得超过 6 年。
    公司第三届董事会董事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定，其中
独立董事人数的比例没有低于公司董事会人员的三分之一；公司不设职工代表董
事，兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独
立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

    （二）董事会专门委员会成员

    战略委员会：信意安（主任委员）、郑凌、穆林娟
    提名委员会：郑凌（主任委员）、信意安、穆林娟
    审计委员会：穆林娟（主任委员）、王楠、郑凌
    薪酬与考核委员会：郑凌（主任委员）、信意安、穆林娟
    以上委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止。

    二、公司第三届监事会组成情况

    公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名。具体如下：
    非职工代表监事：焦靓女士、陈光先生
    职工代表监事：徐宠先生
    焦靓女士为第三届监事会主席，公司第三届监事会监事任期三年，自公司
2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
    公司第三届监事会监事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定，职工
代表监事的比例未低于三分之一。

    三、公司聘任高级管理人员情况

    （一）总经理：信意安先生
    （二）副总经理：刘砚君女士、赵小彦女士、杨海军先生、李旭女士、王玲
玲女士、贺娜女士、郑义弟先生、朱佳先生
    （三）董事会秘书：李旭女士
    李旭女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并通过深交所
的董秘任职资格审查。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》等规定。
    李旭女士的联系方式如下：
    办公电话：010-65721713           办公传真：010-65727236
    办公邮箱：investors@372163.com
    联系地址：北京市通州区商通大道 5 号院 21 号楼
    （四）财务负责人：赵小彦女士
    独立董事对聘任高级管理人员相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司
于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会
第一次会议相关事项的独立意见》。
    以上高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司
第三届董事会任期届满时止。

    四、公司聘任证券事务代表、内审部负责人情况

    （一）证券事务代表：刘立娟女士
    （二）内审部负责人：朱秀君女士
    公司证券事务代表和公司内审部负责人的任期均自第三届董事会第一次会
议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。刘立娟女士已取得深圳证
券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关规定。
    刘立娟女士的联系方式如下：
    办公电话：010-65721713           办公传真：010-65727236
    办公邮箱：investors@372163.com
    联系地址：北京市通州区商通大道 5 号院 21 号楼

    五、公司部分董事任期届满离任情况

    公司第二届董事会独立董事魏爽女士，在任期届满后离任。截至本公告披露
日，魏爽女士未持有公司股份。
    魏爽女士在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，
公司董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

    六、备查文件

    1、《公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《第三届董事会第一次会议决议》；
    3、《第三届监事会第一次会议决议》；
    4、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；


    特此公告。




                                   北京全时天地在线网络信息股份有限公司
                                                                    董事会
                                                       2022 年 1 月 28 日
附件：

       一、非独立董事简历

       信意安先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，天
地在线公司创始人，曾任北京天地先锋科技发展有限公司执行董事兼总经理；上
海微问家董事；现任天地在线董事长兼总经理。
       截至本披露日，信意安先生直接持有公司股份 29,658,037 股，占公司总股
本 32.46%，通过公司持股平台间接控制公司 5.52%的股份，为公司控股股东，
与直接持有公司股份 15.96%股份的股东、董事陈洪霞为夫妻关系，共同为公司
实际控制人，除此之外，与公司其他持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系；亦不存在如下情形（1）《公司法》第一百四十六条规定的
情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限
尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三
年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意
见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

       陈洪霞女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾
任北京伟业理念房地产投资顾问有限公司业务总监；现任天地在线董事、市场总
监。

       截至本披露日，陈洪霞女士直接持有公司股份 14,585,005 股，占公司总股
本 15.96%，通过公司持股平台间持有公司股份 928,588 股（四舍五入后），占公
司总股本 1.02%，与公司控股股东、董事长兼总经理信意安为夫妻关系，共同为
公司实际控制人，除此之外，与公司其他持股 5%以上股东、董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系；亦不存在如下情形（1）《公司法》第一百四十六条规
定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、
期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最
近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结
论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

    王楠先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，现任
公司董事兼财务部资金业务总监。
    截至本披露日，王楠先生直接持有公司股份 20,000 股，占公司总股本 0.02%；
通过持股平台间接持有公司股份 100,058 股（四舍五入后），占公司总股本 0.11%
的，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦不存在如下情形（1）《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期
限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政
处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的
情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

    二、独立董事简历

    郑凌先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，
硕士学历，曾任北京三体空间科技发展有限公司执行董事兼经理、北京元石信和
投资管理有限公司执行董事兼总经理，现任中国建筑学会建筑策划与后评估专委
会秘书长、天地在线独立董事。
    截至本披露日，郑凌先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系；亦不存在如下情形（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）
被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情
形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形； 7）
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单的情形。（8）《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规
定的不得担任公司独立董事的情形；（9）同时在超过五家公司兼任独立董事的情
形。


       穆林娟女士，1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士，会计学
专业教授，注册会计师。历任北京工商大学助教、讲师、副教授、北方股份独立
董事；现任北京工商大学教授、中国管理会计研究中心副主任，北京市管理会计
咨询专家，亚太管理会计学会理事，《财务管理研究》编委，运达科技独立董事、
昊华能源独立董事。
       截至本披露日，穆林娟女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系；亦不存在如下情形（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）
被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情
形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形； 7）
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单的情形。（8）《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规
定的不得担任公司独立董事的情形；（9）同时在超过五家公司兼任独立董事的情
形。

       三、非职工代表监事简历

       焦靓女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005
年加入天地在线，现任天地在线高级行政总监、监事会主席。
       截至本披露日，焦靓女士通过公司持股平台间接持有公司股份 95,566 股（四
舍五入后），占公司总股本 0.10%；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公
司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦
不存在如下情形（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证
监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）
最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单的情形。


    陈光先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任
快兔出行高级市场经理、车讯网高级市场经理，车团网市场经理，现任天地在线
高级营销总监、监事。
    截至本披露日，陈光先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系；亦不存在如下情形（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）
被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情
形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形； 7）
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单的情形。

    四、职工代表监事简历

    徐宠，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，曾任
北京联合易网网络技术开发有限公司技术经理；2010 年加入天地在线，现任天
地在线研发部技术总监、职工代表监事。
    截至本披露日，徐宠先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系；亦不存在如下情形（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）
被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情
形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形； 7）
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单的情形。

    五、高级管理人员简历

    信意安先生简历详见上述非独立董事简历。

    刘砚君女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾
任北京天地先锋科技发展有限公司销售经理，2005 年加入天地在线，历任销售
经理、销售总监，现任天地在线副总经理。
    截至本公告日，刘砚君女士直接持有公司股份 70,000 股，占公司总股本的
0.08%，通过持股平台间接持有公司股份 259,542 股（四舍五入后），占公司总股
本的 0.28%。刘砚君女士与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股
份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。刘砚君女士先生不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入
措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开
谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。

    赵小彦女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾
任中国数码集团北京智通文化发展有限公司会计、北京中科金财科技股份有限公
司会计、北京掌迅互动信息技术有限公司财务总监兼总裁助理、历任中软国际有
限公司移动技术与应用业务线运营管理事业部总经理、新业务集团人力资源事业
部总经理、2013 年加入天地在线，现任发行人副总经理、财务负责人。
    截至本公告日，赵小彦女士直接持有公司股份 70,000 股，占公司总股本的
0.08%，通过持股平台间接持有公司股份 169,982 股（四舍五入后），占公司总股
本的 0.19%。赵小彦女士与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股
份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。赵小彦女士不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最
近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或
者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。

    杨海军先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2006
年加入天地在线，历任天地广告销售顾问、销售经理、销售总监、高级总监，现
任天地在线副总经理。

    截至本公告日，杨海军先生直接持有公司股份 100,000 股，占公司总股本的
0.11%，通过持股平台间接持有公司股份 172,031 股（四舍五入后），占公司总股
本的 0.19%。杨海军先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股
份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。杨海军先生不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最
近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或
者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。

    李旭女士，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中共
党员，曾任云南景谷林业股份有限公司董事会秘书、北京北信源软件股份有限公
司副总经理、董事会秘书。2020 年 9 月加入公司，现任天地在线副总经理、董
事会秘书，北京中书艺莲网络科技有限公司董事。李旭女士已取得深圳证券交易
所、上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
    截至本公告日，李旭女士直接持有公司股份 84,000 股，占公司总股本的
0.09%，李旭女士与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。李旭女士不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内
未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批
评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，
不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。

       贺娜女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任
北京金宏蓝网络技术有限公司项目经理；2008 年加入天地在线，历任销售经理、
运营总监、高级总监，现任天地在线副总经理。

       截至本公告日，贺娜女士直接持有公司股份 20,000 股，占公司总股本的
0.02%，通过持股平台间接持有公司股份 112,441 股（四舍五入后），占公司总股
本的 0.12%。贺娜女士与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份
的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。贺娜女士不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近
三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者
通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。

       王玲玲女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾
任北京圣宇国际企业管理顾问公司猎头顾问、北京育青食品公司人力资源经理、
北京慧聪国际资讯有限公司招聘主管、上海新易传媒广告有限公司人力资源经理；
2012 年加入天地在线，现任天地在线副总经理。

       截至本公告日，王玲玲女士直接持有公司股份 70,000 股，占公司总股本的
0.08%，通过持股平台间接持有公司股份 93,329 股（四舍五入后），占公司总股
本的 0.10%。王玲玲女士与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股
份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。王玲玲女士不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最
近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或
者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。

    郑义弟先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾
任网易互动娱乐（广州）有限公司运营专员、运营主管；2010 年加入天地在线，
历任天地广告运营总监、数据质检部总监、数据质检部高级总监、职工代表监事，
现任天地在线副总经理。

    截至本公告日，郑义弟先生直接持有公司股份 70,000 股，占公司总股本的
0.08%，通过持股平台间接持有公司股份 74,585 股（四舍五入后），占公司总股
本的 0.08%。郑义弟先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股
份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。郑义弟先生不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最
近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或
者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。

    朱佳先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，曾任
职于北京恒明广告有限公司，2005 年加入天地在线，天地在线历任渠道事业部
经理、总监、高级总监、第二届监事会监事，现任天地在线副总经理。
    截至本公告日，朱佳先生直接持有公司股份 70,000 股，占公司总股本的
0.08%，通过持股平台间接持有公司股份 18,958 股（四舍五入后），占公司总股
本的 0.02%。朱佳先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份
的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。朱佳先生不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近
三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者
通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。

    六、其他相关人员简历

    刘立娟女士，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，曾
任职于北京达世行北苑汽车销售服务有限公司、北京旃益商贸有限公司；自 2015
年 4 月起在公司任职，2015 年 11 月加入公司证券投资部，现任公司证券事务代
表，刘立娟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
    截至本公告披露日，刘立娟女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、
实际控制人及其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，
未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

    朱秀君女士，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京财贸职
业学院，大学专科学历，主要工作经历：2017 年 8 月至 2021 年 6 月，任公司出
纳职务，现任公司内审部负责人。

    截止本公告日，朱秀君女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际
控制人及其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，未
被中国证监会采取证券市场禁入措施，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，不存在不适合担任上
市公司内审部负责人的情形。