证券代码：002995       证券简称：天地在线        公告编号：2022-018


             北京全时天地在线网络信息股份有限公司

               第三届董事会第二次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于
2022 年 2 月 23 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第三届
董事会第二次会议的通知。2022 年 2 月 25 日在公司会议室以电话会议、通讯表
决的方式召开了第三届董事会第二次会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会
董事 5 人，公司监事、董事会秘书列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召
集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有
效。会议审议并通过了以下议案：
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经审议，同意公司使用人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并授权总经理在使用期
限内安排资金的拨付事宜。补充流动资金到期后将及时归还到公司募集资金专项
存储账户。
    独立董事已发表同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

    2、审议通过《关于全资子公司变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
    经审议，同意全资子公司北京广联先锋网络技术有限公司根据实际经营及业
务发展需要，变更经营范围并相应修订《公司章程》。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
全资子公司变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。
    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
    三、备查文件
    1、《公司第三届董事会第二次会议决议》；
    2、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
    3、《民生证券股份有限公司关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。


    特此公告。




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                                                                  董事会
                                                       2022 年 2 月 25 日