证券代码：002995       证券简称：天地在线       公告编号：2022-026


            北京全时天地在线网络信息股份有限公司

               第三届董事会第三次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于
2022 年 4 月 14 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第三届
董事会第三次会议的通知。2022 年 4 月 18 日在公司会议室以电话会议的方式召
开了第三届董事会第三次会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，
公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并
主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于终止公司 2021 年度公开发行可转换公司债券事项并撤
回申请文件的议案》
    经审议，同意公司终止本次公开发行可转换公司债券事项并向中国证券监督
管理委员会申请撤回相关申请文件。
    独立董事已发表同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
终止公司 2021 年度公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》。
    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
    三、备查文件
    1、《公司第三届董事会第三次会议决议》；
    2、《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。




             北京全时天地在线网络信息股份有限公司
                                            董事会
                                 2022 年 4 月 18 日