证券代码：002995         证券简称：天地在线        公告编号：2022-048


             北京全时天地在线网络信息股份有限公司

                第三届董事会第五次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于
2022 年 6 月 7 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第三届
董事会第五次会议的通知。2022 年 6 月 9 日在公司会议室以电话会议的方式召
开了第三届董事会第五次会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，
公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并
主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
股票期权行权数量及行权价格和首次授予限制性股票回购数量及回购价格的议
案》
    鉴于公司 2021 年年度权益分派事项已于 2022 年 6 月 7 日实施完毕，根据《上
市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》
的相关规定，公司对首次授予股票期权的行权数量、行权价格及首次授予限制性
股票的回购数量、回购价格进行相应的调整。激励计划首次授予股票期权的行权
数量由 75.70 万股调整为 105.98 万股，行权价格由 24.69 元/份调整为 17.48 元/
份；首次授予限制性股票的回购数量由 83.30 万股调整为 116.62 万股，回购价格
由 16.46 元/股调整为 11.76 元/股。
    独立董事已发表同意的独立意见，律师事务所出具了法律意见书。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权数量及行权
价格和首次授予限制性股票回购数量及回购价格的公告》及其他相关文件。
    表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，董事王楠回避表决
    本次调整事项在公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，
无需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于终止实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划暨注
销股票期权及回购注销限制性股票的议案》
    经审议，同意终止实施公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销
股票期权及回购注销限制性股票的相关事项。
    独立董事已发表同意的独立意见，律师事务所出具了法律意见书。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
终止实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限
制性股票的公告》及其他相关文件。
    表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，董事王楠回避表决
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    3、审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案》
    公司因 2021 年度权益分派已于 2022 年 6 月 7 日实施完毕，公司总股本由
9,137.10 万股增加至 12,791.94 万股，注册资本由 9,137.10 万元增加至 12,791.94
万元，另因公司终止实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销限制
性股票导致公司股本总数减少 116.62 万股，该部分股份注销完成后，公司总股
本将由 12,791.94 万股减少至 12,675.32 万股，注册资本将由 12,791.94 万元减少
至 12,675.32 万元。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司拟对《公
司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权董事会具体办理与本议案事项
相关的工商变更登记、各类权证变更登记等事宜。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的公告》。
    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    4、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    经审议，同意提请公司于 2022 年 6 月 27 日，以现场及网络投票结合的方式
召开 2022 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
    三、备查文件
    1、《公司第三届董事会第五次会议决议》；
    2、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
    3、《法律意见书》。


    特此公告。


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                                                                  董事会
                                                         2022 年 6 月 9 日