证券代码：002995         证券简称：天地在线      公告编号：2022-064


              北京全时天地在线网络信息股份有限公司

             关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     特别提示：
    为配合政府和公司疫情防控的相关安排，维护参会股东及股东代理人和其他
参会人员的健康安全，降低疫情传染风险，本次股东大会的召开方式将增加网络
线上会议召开方式，通过网络线上会议参会的，视同于通过现场会议参会。北京
全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“天地在线”）将向
登记参会的股东及股东代理人提供网络会议的链接等相关接入方式，请获取会议
接入信息的股东、股东代理人勿向他人分享该信息。未在本次股东大会召开通知
中规定的登记时间（2022 年 9 月 6 日 16:00）之前完成参会登记的股东及股东代
理人可通过网络投票的方式参加本次股东大会。此外，本次股东大会存在无法在
公司会议室设置现场会议的风险。如无法设置现场会议，为依法保障股东的合法
权益，本次股东大会现场会议将全部以网络线上会议的方式召开。参加线上会议
的股东需提供、出示的资料与现场召开股东大会要求一致。
    现将本次股东大会有关事项通知如下：
     一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    根据公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第六次会议决议，决定于
2022 年 9 月 13 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东
大会”）。
    3、会议召开的合法、合规性：
    本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 9 月 13 日（星期二）14:00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 9 月 13
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 9 月 13 日
9:15-15:00 期间任意时间。
    5、会议的召开方式：
    本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、出席对象：
    （1）股权登记日在册的全体股东
    股权登记日：2022 年 9 月 5 日（星期一）；
    截止到 2022 年 9 月 5 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股
东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代
理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
    7、现场会议召开地点：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号
楼一层 MI 会议室。
    二、会议审议事项
    1、提交股东大会表决的提案名称
表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                        备注

                                                                   该列打钩
 提案编码                          提案名称
                                                                   的栏目可

                                                                       以投票

    100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √
 非累积投票
   提案

   1.00       审议《关于补选公司第三届监事会非职工监事的议案》；         √


    2、以上议案已经公司 2022 年 8 月 26 日召开的第三届监事会第六次会议审
议通过。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    三、会议登记事项

    （一）会议登记方法及注意事项
    1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。
    （1）符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、持股凭证办理登记手
续；委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证及委
托人身份证复印件进行登记；
    （2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有加盖公司
公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；
委托代理人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、书面授权委托
书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；
    （3）路远或异地股东可以凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记，
须在 2022 年 9 月 6 日下午 16:00 前送达或传真至公司。
    （4）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法
人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
    2、登记时间：
    （1）现场登记时间：2022 年 9 月 6 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；
    （2）电子邮件方式登记时间：2022 年 9 月 6 日当天 16:00 之前发送邮件到
公司电子邮箱（investors@372163.com）；
    （3）传真方式登记时间：2022 年 9 月 6 日当天 16:00 之前发送传真到公司
传真号（010-65727236）。
    3、登记地点及授权委托书送达地点：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光
科技园）21 号楼一层，天地在线证券投资部。
    4、现场会议入场时间为 2022 年 9 月 13 日 13:30 至 14:00，经登记拟出席本
次现场会议的股东及股东代理人，应持上述登记资料进行现场核对后方可入场。
未经现场身份核对，不得进入股东大会会场。
    5、现场参会人员务必提前关注并遵守北京市疫情防控规定和要求。
       四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
       五、其他事项
    1、会议联系方式
    联系人：李旭、刘立娟
    联系电话：010-65721713
    传真：010-65727236
    电子邮件：investors@372163.com
    2、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自
理。
       六、备查文件
    1、《第三届董事会第六次会议决议》
    2、《第三届监事会第六次会议决议》


    特此公告。
   附件一：参加网络投票的具体操作流程

   附件二：授权委托书

   附件三：参会股东登记表

                                     北京全时天地在线网络信息股份有限公司
                                                                    董事会
2022 年 8 月 26 日
附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称：投票代码为“362995”，投票简称为“天地投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    （1）提案设置
                                                                      备注

  提案编码                        提案名称                        该列打钩的栏

                                                                   目可以投票

    100           总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

 非累积投票提案

             审议《关于补选公司第三届监事会非职工监事的议
    1.00                                                               √
             案》；
股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为 100。
    （2）填报表决意见：同意、反对、弃权
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-
15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 13 日（现场股东大会召开当
日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 9 月 13 日（现场股东大会结束当日）下午
3:00。
    股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

             北京全时天地在线网络信息股份有限公司

              2022 年第三次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托                先生（女士）代表本人（本公司）出席北京全时天地
在线网络信息股份有限公司于 2022 年 9 月 13 日召开的 2022 年第三次临时股东
大会，并按照下列指示行使本人（本公司）对会议议案的表决权；如本人没有对
表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权。
                                                 备注         同意   反对   弃权
 提案编码               提案名称             该列打钩的栏
                                               目可以投票

            总议案：除累积投票提案外
    100                                           √
            的所有提案
 非累积投
 票提案
            审议《关于补选公司第三届
   1.00     监事会非职工监事的议                  √
            案》；
   注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，

不选或者多选视为无效。授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

    委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
    委托人身份证号或统一社会信用代码：
    委托人股东账户：
    委托人持股数量：


    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    授权期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
    签署日期：     年    月    日
附件三：参会股东登记表

               北京全时天地在线网络信息股份有限公司

             2022 年第三次临时股东大会参会股东登记表


自然人股东姓名/法人股东名称

自然人股东身份证号码/法人股东统一社

会信用代码

代理人姓名（如适用）

代理人身份证号码（如适用）

股东账户号码

持股数量

联系电话

电子邮箱

联系地址

备注事项



注：
1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。