证券代码：002995        证券简称：天地在线        公告编号：2022-060


              北京全时天地在线网络信息股份有限公司

                第三届董事会第六次会议决议的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于
2022 年 8 月 16 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第三届
董事会第六次会议的通知。2022 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召
开了第三届董事会第六次会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，
公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召
集并主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》
    经审议，董事会认为，公司《2022 年半年度报告全文》及《2022 年半年度
报告摘要》符合各项法律、法规相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年半年度报告全文》及《2022 年半年度报告摘要》。
    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

    2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事
宜》等法律法规的规定，公司编制了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。经审议，同意《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及其他相关文件。
    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

    3、审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    经审议，同意提请公司于 2022 年 9 月 13 日，以现场会议（含网络视频会
议）及网络投票结合的方式召开 2022 年第三次临时股东大会，审议《关于补选
公司第三届监事会非职工监事的议案》。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票


    三、备查文件
    1、《第三届董事会第六次会议决议》；
    2、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；




                                   北京全时天地在线网络信息股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 8 月 26 日