证券代码：002995       证券简称：天地在线        公告编号：2022-073


            北京全时天地在线网络信息股份有限公司

               第三届董事会第七次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于
2022 年 10 月 24 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第三
届董事会第七次会议的通知。2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯
表决的方式召开了第三届董事会第七次会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参
会董事 5 人（其中董事陈洪霞、独立董事穆林娟、郑凌电话参会），公司全体监
事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议
符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，会议召开合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    经审议，董事会认为，公司《2022 年第三季度报告》符合各项法律、法规相
关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年第三季度报告》。
    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
    2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，同意公司在确保不影响募集资金安全和募投项目资金使用进度安排
的前提下使用额度不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资品种应当满足保本，单项产品
投资期限不超过 12 个月，且投资产品不得进行质押的要求。授权有效期为自董
事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限范围内，进行现金管理的资金
可滚动使用，并授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使投资决策权
并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
    独立董事已发表同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
    3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目
的议案》
    经审议，同意公司使用“一体化营销服务网络项目”及“研发中心项目”的
募集资金 5,000 万元向全资子公司广联先锋提供无息借款用于实施募投项目，借
款期限为 2 年，在借款期限内此额度可滚动使用。
    独立董事已发表同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》。
    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票


    三、备查文件
    1、《第三届董事会第七次会议决议》；




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                                                       2022 年 10 月 27 日