证券代码：002995         证券简称：天地在线        公告编号：2023-007


            北京全时天地在线网络信息股份有限公司

               第三届监事会第八次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于
2023 年 4 月 14 日电子邮件、电话及专人送达方式向全体监事发出召开第三届监
事会第八次会议的通知。2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开
了第三届监事会第八次会议。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，董
事会秘书列席了会议。会议由监事会主席焦靓女士召集并主持。会议符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年度监事会工作报告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    经审核，监事会认为：《2022 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映
了公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会对《2022 年度财务决算报告》无
异议。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年度财务决算报告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》
    经审议，监事会认为，董事会编制和审议的《2022 年年度报告全文及摘要》
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于<2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会
计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证
监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定
及《公司章程》《未来三年股东分红回报规划》中规定的利润分配政策，既考虑
了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展。监事会成员一致同意
公司《2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审议，监事会认为，公司董事会出具的《2022 年度内部控制自我评价报
告》真实、准确，完整、客观反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    经审议，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从事上年度
公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2022 年度审计报告客观、真实、完整地
反映公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
续聘会计师事务所的公告》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    7、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2022 年度实际
存放与使用情况。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    8、《关于 2022 年度日常关联交易确认的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2022 年度发生的日常关联交易为公司正常经营
活动的需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易
价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
2022 年度日常关联交易确认的公告》及其他相关文件。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    9、审议通过《关于制定<2023 年度监事薪酬方案>的议案》
    根据公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，公司拟对监
事提出以下薪酬方案：
    公司监事在公司担任实际工作岗位者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未
担任实际工作的监事不领取薪酬。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年度监事薪酬方案》。
    表决情况：鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本
议案回避表决，本议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会认为：公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运
营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响
公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管
理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业
绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告》及其他相关文件。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，相关
程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，未与公司募集资金投资
项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的开展，也不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的事项。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    12、审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请授
信额度提供担保并接受关联方担保的议案》
    经审议，监事会认为：公司接受关联方担保及向全资子公司提供担保，有利
于满足公司及其子公司经营业务发展需求，本次担保事项的决策程序符合有关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益
的情形。监事会同意公司本次担保事项。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
2023 年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关
联方担保的公告》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    13、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    经审议，监事会认为，董事会编制和审议的《2023 年第一季度报告》的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
2023 年第一季度公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年第一季度报告》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案》
    经审议，监事会认为：公司《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特
定对象发行股票的议案》的内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关
法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，决议程序合法有效，本次提请股东
大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票有利于公司可持续发展，不
存在损害中小股东利益的情形。监事会同意提请股东大会授权董事会办理以简易
程序向特定对象发行股票相关事宜。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    15、审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案》
    经审议，同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新相关规定，
变更注册资本并修订《公司章程》相应条款进行修订。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的公告》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    三、备查文件
   1、《第三届监事会第八次会议决议》




                                   北京全时天地在线网络信息股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 4 月 27 日