天地在线：年度股东大会通知2023-04-28
证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-020
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
根据北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“天地
在线”）于 2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第八次会议决议，决定于 2023
年 5 月 19 日召开公司 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 19
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 19 日
9:15-15:00 期间任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：2023 年 5 月 15 日（星期一）；
7、出席对象：
（1）股权登记日在册的全体股东
截止到 2023 年 5 月 15 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股
东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代
理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号
楼一层 MI 会议室。
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的提案名称
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》 √
《关于<2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议
5.00 √
案》
6.00 《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 √
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
8.00 √
议案》
《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请
9.00 √
授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》
10.00 《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议 √
案》
11.00 《关于制定<2023 年度董事薪酬方案>的议案》 √
12.00 《关于制定<2023 年度监事薪酬方案>的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发
13.00 √
行股票的议案》
2、此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上作 2022 年度述职报告，述
职报告具体内容详见 2023 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，
下同）的《独立董事 2022 年度述职报告》。
3、以上议案已经公司 2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第八次会议及
第三届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4、特别强调事项
（1）上述议案 5-13 为影响中小投资者利益的事项，为充分尊重并维护中小
投资者合法权益，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（2）上述议案 9 涉及关联交易事项，与该等议案有利害关系的关联股东信
意安、陈洪霞、北京一鸣天地投资中心（有限合伙）、北京一飞天地投资中心（有
限合伙）应当回避表决，且需经出席股东大会的非关联股东所持有效表决权的 2/3
以上通过。
（3）上述议案 10、议案 13 为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
三、提案编码
1、公司已对提案进行编码，详见表一；
2、本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为 100；
3、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按 1.00、2.00 的格式顺序且不
重复地排列。
四、会议登记事项
（一）会议登记方法及注意事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。
（1）符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、持股凭证办理登记手
续；委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证及委
托人身份证复印件进行登记；
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有加盖公司
公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；
委托代理人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、书面授权委托
书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；
（3）路远或异地股东可以凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记，
须在 2023 年 5 月 16 日下午 16:00 前送达或传真至公司。
（4）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法
人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2023 年 5 月 16 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；
（2）电子邮件方式登记时间：2023 年 5 月 16 日当天 16:00 之前发送邮件到
公司电子邮箱（investors@372163.com）；
（3）传真方式登记时间：2023 年 5 月 16 日当天 16:00 之前发送传真到公司
传真号（010-65727236）。
3、登记地点及授权委托书送达地点：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光
科技园）21 号楼一层，天地在线证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；
邮寄通讯地址：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号楼一层，
天地在线证券投资部；
联系电话：010-65721713
传真：010-65727236
4、现场会议入场时间为 2023 年 5 月 19 日 9:30 至 10:00，经登记拟出席本
次现场会议的股东及股东代理人，应持上述登记资料进行现场核对后方可入场。
未经现场身份核对，不得进入股东大会会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：李旭、刘立娟
联系电话：010-65721713
传真：010-65727236
电子邮件：investors@372163.com
2、本次股东大会现场会议会期预计一天，出席会议人员交通、食宿费用自
理。
3、相关附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
六、备查文件
1、《第三届董事会第八次会议决议》
2、《第三届监事会第八次会议决议》
特此公告。
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362995”，投票简称为“天地投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
（1）提案设置
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》 √
《关于<2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议
5.00 √
案》
6.00 《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 √
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
8.00 √
议案》
《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请
9.00 √
授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》
《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议
10.00 √
案》
11.00 《关于制定<2023 年度董事薪酬方案>的议案》
12.00 《关于制定<2023 年度监事薪酬方案>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发
13.00 √
行股票的议案》
股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为 100。
（2）填报表决意见：同意、反对、弃权
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 19 日（现场股东大会召开当
日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 19 日（现场股东大会结束当日）下午
3:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
2022 年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京全时天地
在线网络信息股份有限公司于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会，
并按照下列指示行使本人（本公司）对会议议案的表决权；如本人没有对表决权
的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
100 √
有提案
非累积投
票提案
《关于<2022 年度董事会工作
1.00 √
报告>的议案》
《关于<2022 年度监事会工作
2.00 √
报告>的议案》
《关于<2022 年度财务决算报
3.00 √
告>的议案》
《关于<2022 年年度报告全文
4.00 √
及摘要>的议案》
《关于<2022 年度利润分配及
5.00 资本公积转增股本预案>的议 √
案》
《关于<2022 年度内部控制自
6.00 √
我评价报告>的议案》
《关于续聘会计师事务所的议
7.00 √
案》
《关于<2022 年度募集资金存
8.00 放与使用情况的专项报告>的 √
议案》
《关于 2023 年度向银行申请综
合授信额度及为子公司申请授
9.00 √
信额度提供担保并接受关联方
担保的议案》
《关于变更注册资本、修订公司
10.00 √
章程并办理工商登记的议案》
《关于制定<2023 年度董事薪
11.00
酬方案>的议案》
《关于制定<2023 年度监事薪
12.00
酬方案>的议案》
《关于提请股东大会授权董事
13.00 会以简易程序向特定对象发行 √
股票的议案》
注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，
不选或者多选视为无效。授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
签署日期： 年 月 日
附件三：参会股东登记表
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
2022 年年度股东大会参会股东登记表
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东统一社
会信用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账户号码
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项
注：
1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
