证券代码：002998            证券简称：优彩资源       公告编号：2020-018



                 优彩环保资源科技股份有限公司
          关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、
误导性陈述或重大遗漏。



    优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 22
日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临
时股东大会的议案》，决定召开公司 2020 年第二次临时股东大会（以下简称本
次会议，现将本次会议有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会。

    2．股东大会的召集人：公司董事会。

    3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，
决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程等的规定。

    4.会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2020 年 11 月 9 日（周一）14:30。

    （2）网络投票时间：2020 年 11 月 9 日。其中：

    A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2020 年 11 月 9 日 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；

    B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020 年 11 月 9 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

    5.会议的召开方式：取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；

    （2）网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票的时间内通过上述系统行使表决权；本公司及董事会全体成员保证信息披露
的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    6.股权登记日：2020 年 10 月 30 日。

    7.出席会议对象：

    （1）截至 2020 年 10 月 30 日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。
不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间
内参加网络投票；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8.现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄路 22 号公司二楼会议室。

    二、会议审议事项

      《关于修改公司相关制度的议案》

    该议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 1/2 以上通过。该议案属于涉及影响中小投资者利益的重大
事项，公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者
是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
    以上议案已经公司 2020 年 10 月 22 日召开的第二届董事会第十五次会议审
议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等披
露的相关公告。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表：

提案                                                   备注
                   议案内容
编码                                           该列打勾的栏目可以投票

                              非累积投票议案

1.00    《关于修改公司相关制度的议案》                   √



    四、会议登记等事项
    1．登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
    （1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账
户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续。
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表 人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人
股东营业执 照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东
营业执照复印件办理登记手续。
    （3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信
函以抵达本公司的时间为准（须在 2020 年 11 月 4 日 17：30 前送达或发送电
子邮件至 dongmi@elitecolor.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。
    （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
       2.登记时间：2020 年 11 月 4 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:30，
电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
    3.登记地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄路 22 号公司董事会办公室。
       联系人：戴梦茜
       电话：0510-68836881
        传真：0510-68836881
        电子邮箱：dongmi@elitecolor.cn
      4. 本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
      五、参加网络投票的具体操作流程
      在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件
1。
      六、备查文件
      1. 公司第二届董事会第十五次会议决议；
附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序
    1.投票代码：362998
    2.投票简称：优彩 投票
    3.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
         二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2020 年 11 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30 —11:30
和 13:00－15:00。
         2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
         三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
         1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 9 日（现场股东大
   会召开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。
         2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
   资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取
   得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
   可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
   http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
   行投票。




附件 2：

                                授权委托书
    优彩环保资源科技股份有限公司：
    本人（本公司）作为优彩环保资源科技股份有限公司（股票代码：002998；
股票简称：优彩资源）股东，兹全权委托 ______________先生/女士（身份证号
码：                                ），代表本人（本公司）出席 2020 年 11 月
9 日召开的优彩环保资源科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会。
    委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权，
并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，
代理人有权按照自己的意见表决。
    本人（本单位）表决指示如下：
                                     备注
提案                                该列打勾
                 议案内容                      同意     反对     弃权
编码                                的栏目可
                                      以投票
                           非累积投票议案
       《关于修改公司相关制度的议
1.00                                   √
                   案》
    委托人身份证号码/股东单位营业执照号：
    委托人股东账号：
    委托人持股数：
    委托人签名/盖章：
    被委托人签名：
    委托日期：
    附注：
    1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
    2、单位委托须加盖单位公章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。