证券代码：002998          证券简称：优彩资源     公告编号：2020-022



                    优彩环保资源科技股份有限公司

               2020 年第二次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况：

    现场会议召开时间：2020年11月9日（周一）14:30。

    网络投票时间：2020年11月9日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票
的时间为：2020年11月9日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年11月9日9:15-15:00期间的任意
时间。

    现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号公司二楼会议室。

    会议的召集人：公司董事会。

    会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程等的规定。

  2、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东19人，代表股份231,304,768股，占上市公司总
股份的70.8658％。
    其中：通过现场投票的股东5人，代表股份185,669,967股，占上市公司总股
份的56.8845％。
    通过网络投票的股东14人，代表股份45,634,801股，占上市公司总股份的
13.9813％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东14人，代表股份32,211,868股，占上市公司总股
份的9.8689％。
    其中：通过现场投票的股东2人，代表股份11,282,967股，占上市公司总股
份的3.4568％。
    通过网络投票的股东12人，代表股份20,928,901股，占上市公司总股份的
6.4121％。
    3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，部分高级管理人
员列席了会议。


   二、提案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下议案
进行了表决：

议案1.00 《关于修改公司相关制度的议案》
总表决情况：
    同意231,304,768股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意32,211,868股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    表决结果：该议案获得通过。

   三、律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所王珵敏律师、季培雯律师出席了本次股东大会，进
行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》规定；出席本次
股东大会现场会议人员及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决
结果合法有效。
     《上海市锦天城律师事务所关于优彩环保资源科技股份有限公司2020年第
二 次 临 时 股 东 大会 的 法 律 意 见 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件
          1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
          2、法律意见书。



       特此公告。


                                                      优彩环保资源科技股份有限公司
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                                                                 2020 年 11 月 10 日