证券代码：002998          证券简称：优彩资源       公告编号：2020-037



                   优彩环保资源科技股份有限公司

                2021 年第一次临时股东大会决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况：

    现场会议召开时间：2021年9月23日（周四）14:30。

    网络投票时间：2021年9月23日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票
的时间为：2021年9月23日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为：2021年9月23日9:15-15:00期间的任意时间。

    现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号公司二楼会议室。

    会议的召集人：公司董事会。

    会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程等的规定。

  2、股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东7人，代表股份185,678,367股，占上市公司总股份
的56.8870％。
    其中：通过现场投票的股东4人，代表股份185,669,567股，占上市公司总股
份的56.8843％。
    通过网络投票的股东3人，代表股份8,800股，占上市公司总股份的0.0027％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东5人，代表股份27,117,454股，占上市公司总股份
的8.3081％。
    其中：通过现场投票的股东2人，代表股份27,108,654股，占上市公司总股份
的8.3054％。
    通过网络投票的股东3人，代表股份8,800股，占上市公司总股份的0.0027％。
    3、公司董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师列席了会
议。

   二、提案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下议案
进行了表决：

议案1.00 《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
    同意185,671,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964％；反对6,600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意27,110,854股，占出席会议中小股东所持股份的99.9757％；反对6,600
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0243％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

   三、律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所周绮丽律师、王高平律师出席了本次股东大会，进
行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》规定；出席本次
股东大会现场会议人员及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决
结果合法有效。
    《上海市锦天城律师事务所关于优彩环保资源科技股份有限公司2021年第
一次临时股东大会的法律意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

         四、备查文件
        1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
        2、法律意见书。

      特此公告。


                                         优彩环保资源科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                  2021 年 9 月 23 日