证券代码：002998            证券简称：优彩资源      公告编号：2021-050

                    优彩环保资源科技股份有限公司

                 2021 年第二次临时股东大会决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       特别提示：
       1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
       2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、会议召开和出席情况

       1、会议召开情况：

       现场会议召开时间：2021年11月15日（周一）15:00。

       网络投票时间：2021年11月15日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票
的时间为：2021年11月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年11月15日9:15-15:00期间的任意时
间。

       现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号公司二楼会议室。

       会议的召集人：公司董事会。

       会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。

       本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程等的规定。

       2、股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东4人，代表股份185,444,567股，占上市公司总股
份的56.8154％。
       其中：通过现场投票的股东4人，代表股份185,444,567股，占上市公司总股
份的56.8154％。
       通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东1人，代表股份11,057,567股，占上市公司总股份
的3.3878％。
    其中：通过现场投票的股东1人，代表股份11,057,567股，占上市公司总股份
的3.3878％。
    通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％
    3、公司董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师列席了会
议，董事檀文、戴礼兴、范永明以电话通讯方式出席会议。

   二、提案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对议案进行
了表决，具体结果如下：

    （一） 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
    1.1 戴泽新
    表决结果：同意185,444,567股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
该子议案获得通过。
    其中，中小投资者表决结果为：同意11,057,567股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100%。
    1.2 戴梦茜
    表决结果：同意185,444,567股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
该子议案获得通过。
    其中，中小投资者表决结果为：同意11,057,567股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100%。
    1.3 TAN WEN
    表决结果：同意185,444,567股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
该子议案获得通过。
    其中，中小投资者表决结果为：同意11,057,567股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100%。
    1.4 邹跃青
    表决结果：同意185,444,567股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
该子议案获得通过。
    其中，中小投资者表决结果为：同意11,057,567股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100%。
    （二）《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
    2.1 范永明
    表决结果：同意185,444,567股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
该子议案获得通过。
    其中，中小投资者表决结果为：同意11,057,567股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100%。
    2.2 祝祥军
    表决结果：同意185,444,567股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
该子议案获得通过。
    其中，中小投资者表决结果为：同意11,057,567股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100%。
    2.3 李荣珍
    表决结果：同意185,444,567股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
该子议案获得通过。
    其中，中小投资者表决结果为：同意11,057,567股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100%。
    （三）《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的
议案》
    3.1 孔诚
    表决结果：同意185,444,567股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
该子议案获得通过。
    其中，中小投资者表决结果为：同意11,057,567股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100%。
    3.2 张文灯
    表决结果：同意185,444,567股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
该子议案获得通过。
    其中，中小投资者表决结果为：同意11,057,567股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100%。

    三、律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所周绮丽律师、王高平律师出席了本次股东大会，进
行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》规定；出席本次
股东大会现场会议人员及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决
结果合法有效。
    《上海市锦天城律师事务所关于优彩环保资源科技股份有限公司2021年第
二次临 时股东 大会 的法律 意见 》详见 公司 指定信 息披 露网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

         四、备查文件
        1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
        2、法律意见书。

      特此公告。


                                           优彩环保资源科技股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                 二〇二一年十一月十六日