证券代码：002998        证券简称：优彩资源              公告编号：2022-014



                    优彩环保资源科技股份有限公司

               关于召开公司 2021 年度股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2021 年度股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2022 年 4 月 13 日第三届第二
董事会审议通过了《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

    4、会议召开的日期和时间

    （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 5 日下午 14:30。

    （2）网络投票时间：2022 年 5 月 5 日；其中，通过深圳证券交易所交易系
统投票的时间为：2022 年 5 月 5 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 5 月 5 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；

    公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2022 年 4 月 22 日。

    7、出席会议对象：

    （1）于 2022 年 4 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书模板详见附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄路 22 号公司二楼会议室。

    二、会议审议事项

                        表一 本次股东大会提案编码示例表

                                                                        备注

提案编码                       提案名称                             该列打勾的栏

                                                                     目可以投票

  100            总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √

非累积投

 票提案

  1.00     关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案                        √

  2.00     关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案                        √

  3.00     关于公司 2021 年度利润分配的议案                              √

  4.00     关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案                          √
           关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告
  5.00     的议案                                                        √

  6.00     关于 2022 年度公司及子公司银行授信额度的议案                  √
   7.00    关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案                  √


   8.00                                                                √
           关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

   9.00    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案                  √

  10.00    关于公司 2021 年年度报告的议案                              √

  11.00    关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案                √

  12.00    关于修订公司《股东大会议事规则》等制度的议案

    以上议案已经公司第三届董事会二次会议、第三届监事会第二次会议审议通
过，具体内容详见公司 2022 年 4 月 14 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
    议案 11 为特别议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权的三分之二以上通过。公司审议上述议案时，将对中小投资者的表决情
况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    公司独立董事将在本次股东大会上作 2021 年度述职报告。

    三、会议登记等事项
    1、登记时间：2022 年 4 月 29 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:30
    2、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
    （1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账
户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续；
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股
东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业
执照复印件办理登记手续。
    （3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信
函以抵达本公司的时间为准（须在 2022 年 4 月 29 日 17：30 前送达或发送电
子邮件至 dongmi@elitecolor.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。
    3、登记地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄路 22 号公司董事会办公室。
    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    5、联系人：戴梦茜，电话：0510-68836881 ，传真：0510-68836881 ，电
子邮箱：dongmi@elitecolor.cn
    6、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第二次会议决议；
    2、公司第三届监事会第二次会议决议；
    特此公告。



                                            优彩环保资源科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2022 年 4 月 14 日
附件 1：
                         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1.投票代码：362998
    2.投票简称：优彩 投票
    3.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2022 年 5 月 5 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30 —11:30
和 13:00－15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 5 日（现场股东大会
   召开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
   资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取
   得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
   录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                                  授权委托书


    优彩环保资源科技股份有限公司：
    本人（本公司）作为优彩环保资源科技股份有限公司（股票代码：002998；
股票简称：优彩资源）股东，兹全权委托 ______________先生/女士（身份证号
码：                                   ），代表本人（本公司）出席 2022 年 5 月
5 日召开的优彩环保资源科技股份有限公司 2021 年度股东大会。
    委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权，
并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，
代理人有权按照自己的意见表决。
    本人（本单位）表决指示如下：
                                            备注
提案                                   该列打
                  议案内容             勾的栏        同意     反对      弃权
编码
                                       目可以
                                         投票
                               非累积投票议案
       关于公司 2021 年度监事会工作报告
1.00                                         √
       的议案
       关于公司 2021 年度董事会工作报告
2.00                                         √
       的议案

3.00   关于公司 2021 年度利润分配的议案
                                             √
       关于续聘公司 2022 年度审计机构的
4.00                                         √
       议案
       关于公司 2021 年度财务决算报告及
5.00                                         √
       2022 年度财务预算报告的议案
       关于 2022 年度公司及子公司银行授
6.00                                         √
       信额度的议案
       关于公司董事、监事 2022 年度薪酬
7.00                                         √
       方案的议案
       关于 2021 年度募集资金存放与使用
8.00                                         √
       情况的专项报告的议案
       关于使用部分闲置募集资金进行现
9.00                                         √
       金管理的议案

10.00 关于公司 2021 年年度报告的议案         √
      关于变更公司经营范围及修订
11.00 《公司章程》的议案                   √
        关于修订公司《股东大会议事规则》
12.00   等制度的议案
    委托人身份证号码/股东单位营业执照号：
    委托人股东账号：
    委托人持股数：
    委托人签名/盖章：
    被委托人签名：
    委托日期：
    附注：
    1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
    2、单位委托须加盖单位公章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。