证券代码：002998         证券简称：优彩资源         公告编号：2022-017



                   优彩环保资源科技股份有限公司

                   第三届监事会第二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
 三次会议通知于2022年4月3日通过书面通知的方式送达。会议2022年4月13
 日以现场会议的方式召开，由监事会主席孔诚先生召集并主持，本次会议应
 出席监事3名，实际出席监事3名，占公司全体监事人数的100%。本次会议的
 召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《优彩环保
 资源科技股份有限公司章程》等有关规定。
      一、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议、表决，会议形成如下决议：

    （一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021
年度监事会工作报告的议案》，该议案需提请公司2021年度股东大会审议。

    （二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021
年度利润分配的议案》，该议案需提请公司2021年度股东大会审议。

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2021年度实现归属于上
市公司股东净利润10,081.84万元。截至2021年12月31日，公司未分配利润为
520,939,376.29元。结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金
流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展
的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期利益，公司决定2021年度不进行年度利
润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

    本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法
律法规。《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》详见2022年4月14日的
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （三）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公
司2021年度审计机构的议案》，该议案需提请公司2021年度股东大会审议。
    《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》详见2021年4月14日的信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （四）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021
年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》，该议案需提请公司2021
年度股东大会审议。
    《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》详见2021年4月14日的信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （五）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认公
司2021年度日常关联交易执行情况的议案》。
    《关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况与预计公司2021年度日常
关联交易的公告》详见2021年4月14日的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    （六）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公
司2022年度日常性关联交易的议案》。
    《关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况与预计公司2022年度日常
关联交易的公告》详见2021年4月14日的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    （七）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年
度公司及子公司银行授信额度的议案》，并提交公司2021年度股东大会审议。
    具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2022年4月14日披露
的《关于2022年度公司及子公司银行授信额度的公告》。
    （八）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年
度内部控制评价报告的议案》，该议案需提请公司2021年度股东大会审议。
    《2021年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见2021
年4月14日的的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （九）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年
度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，该议案需提请公司2021年度股
东大会审议。
    《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及大华会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的大华核字[2022]004868号《优彩环保资源科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见2021年4月14日的的信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （十）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并提交公司2021年度股东大会审议。
    《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见2022年4月14日的
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （十一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2021年年度报告的议案》，并提交公司2021年度股东大会审议。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议优彩环保资源科技股份有限公司
2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    《2021年年度报告》全文、摘要及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的会计师出具的《审计报告》等详见2022年4月14日的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    （十二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会
计政策变更的议案。

    详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。等公司指定信息
披露媒体的《关于会计政策变更的公告》
      特此公告。


                                         优彩环保资源科技股份有限公司
                                                     监事会
                                                   2022年4月14日