优彩资源：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告2022-04-14
证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2022-013
优彩环保资源科技股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、
误导性陈述或重大遗漏。
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议
通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。根据《《深圳证券交易所
股票上市规则（2022 年修订）》《上市公司章程指引（2022 年修订）和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章及规范性文件的规定，同时，公司（结合实际情况，拟对《公司章程》进行修
订，增加经营范围，同时修订相应条款。
一、《公司章程》修订对照表
由于新增或删减条款，导致后面仅条款序号变更，而内容变化的，在此不做列式
序号 修订前条款 修订后后条款
新增第十二条 第十二条 公司根据中国共产党章程的
1 （后续条款编号自动更新） 规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范
围：环保技术、合成纤维材料的研究、开发； 围：环保技术、合成纤维材料的研究、开发；
智能设备的研究、开发、设计、技术服务；环 智能设备的研究、开发、设计、技术服务；环
境保护专用设备、纺织专用设备、涤纶纤维、 境保护专用设备、纺织专用设备、涤纶纤维、
2 服装、针织品、纺织品、橡胶制品、塑料制品 服装、针织品、纺织品、橡胶制品、塑料制品
的制造、加工、销售；电子商务的技术服务； 的制造、加工、销售；电子商务的技术服务；
纺织原料的销售。自营和代理各类商品及技术 纺织原料的销售。自营和代理各类商品及技术
的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进 的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进
出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项 出口的商品和技术除外；互联网销售（除销售
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 需要许可的商品）；化工产品销售（不含许可
类化工产品）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第三十条 公司董事、监事、高级管理
理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其
其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出， 持有的本公司股票或者其他具有股权性质的
或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益 证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6
归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，
益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票 本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券
而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个 公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上
月时间限制。 股份的，以及有中国证券会规定的其他情形除
公司董事会不按照前款规定执行的，股 外。
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事 前款所称董事、监事、高级管理人员、
3 会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司 自然人股东持有的股票或者其他具有股权性
的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及
讼。 利用他人账户持有的股票或者其他具有股权
公司董事会 不按照第一款的规定执 行 性质的证券。
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执行
的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公
司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为
了公司的利益以自己的名义直接向人民法院
提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
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…… ……
（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划和员工持股
…… 计划；
上述股东大会的职权不得通过授权的形 ……
式由董事会或其他机构和个人代为行使。 上述股东大会的职权不得通过授权的形
式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十二条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过： 须经股东大会审议通过：
…… ……
（四）连续 12 个月内担保金额超过公司 （四）公司在一年内担保金额超过公司
最近一期经审计总资产的 30％； 最近一期经审计总资产 30％的担保；
5 （五）连续 12 个月内担保金额超过公司 （五）公司的对外担保总额，超过最近
最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超 一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担
过五千万元； 保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方 （六）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保； 提供的担保；
…… ……
第四十二条 公司与关联人发生的交易 公司与关联人发生的交易金额在人民币
（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净
人民币 3,000 万元以上（含 3,000 万元），且 资产绝对值 5%以上的关联交易，应提交公司
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占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上 股东大会审议。
（含 5%）的关联交易，应提交公司股东大会
审议。
第五十一条 监事会或股东决定自行召 第五十二条 监事会或股东决定自行召
集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公 集股东大会的，须书面通知董事会，同时证券
司所在地中国证监会派出机构和证券交易所 交易所备案。
备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股
7 在股东大会决议公告前，召集股东持股 比例不得低于 10%。
比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通
召集股东应在发出股东大会通知及股东 知及股东大会决议公告时，向证券交易所提交
大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派 有关证明材料
出机构和证券交易所提交有关证明材料。
第五十七条 股东大会的通知包括以下 第五十八条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：
…… ……
（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体普通股
有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出 股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议
的股东； 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股
（四）有权出席股东大会股东的股权登 东；
记日； （四）有权出席股东大会股东的股权登
8 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。 记日；
股东大会通知和补充通知中应当充分、 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的 （六）网络或其他方式的表决时间及表
事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会 决程序。
通知或补充通知时将同时披露独立董事的意 股东大会通知和补充通知中应当充分、
见及理由。 完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的
…… 事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会
通知或补充通知时将同时披露独立董事的意
见及理由。
……
第六十一条 股权登记日登记在册的所 第六十二条 股权登记日登记在册的所
有股东或其代理人，均有权出席股东大会，并 有普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）
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依照有关法律、法规及本章程行使表决权。 或其代理人，均有权出席股东大会，并依照有
关法律、法规及本章程行使表决权。
第七十二条 除涉及公司商业秘密不能 第七十三条 董事、监事、高级管理人
在股东大会上公开外，董事、监事、高级管理 员在股东大会上就股东的质询和建议作出解
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人员在股东大会上就股东的质询和建议作出 释和说明。
解释和说明。
第七十九条 下列事项由股东大会以特 第八十条 下列事项由股东大会以特别
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别决议通过： 决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散
…… 和清算；
……
第八十条 股东（包括股东代理人）以 第八十一条 股东（包括股东代理人）
其所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决
每一股份享有一票表决权 权，每一股份享有一票表决权
…… ……
公司持有的本公司股份没有表决权，且 公司持有的本公司股份没有表决权，且
该部分股份不计入出席股东大会有表决权的 该部分股份不计入出席股东大会有表决权的
股份总数。 股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件 股东买入公司有表决权的股份违反《证
的股东可以向公司股东征集其在股东大会上 券法》第六十三条第 一款、第二款规定的，
的投票权。征集股东投票权应当向被征集人充 该超过规定比例部分的股份在买入后的三十
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分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者 六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东
变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对 大会有表决权的股份总数。
征集投票权提出最低持股比例限制。 董事会、独立董事、持有百分之一以上
有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规
或者中国证监会的规定设立的投资者保护机
构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权
应当向被征集人充分披露具体投票意向等信
息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东
投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票
权提出最低持股比例限制。
第八十三条 公司应在保证股东大会合 删除原第八十三条
法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优
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先提供网络形式的投票平台等现代信息技术
手段，为股东参加股东大会提供便利。
14 第一百零九条 董事会行使下列职权： 第一百零九条 董事会行使下列职权：
…… ……
（八）在股东大会授权范围内，决定公 （八）在股东大会授权范围内，决定公
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外
担保事项、委托理财、关联交易等事项； 担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等
…… 事项；
（十七）法律、行政法规、部门规章或 ……
本章程授予的其他职权。 （十七）法律、行政法规、部门规章或
本章程授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会，并设立战
略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专
门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会
授权履行职责，提案应当提交董事会审议决
定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中
独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的
召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门
委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
第一百一十二条 董事会应当确定对外 第一百一十二条 董事会应当确定对外
投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的 项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，
15 审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关 建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应
专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股
…… 东大会批准。
……
第一百二十八条 在公司控股股东、实 第一百二十八条 在公司控股股东、实
际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政 际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政
16 职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。 职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
公司高级管理人员仅在公司领薪，不由
控股股东代发薪水。
新增第一百三十七条 第一百三十七条 公司高级管理人员应
（后续条款编号自动更新） 当忠实履行职务，维 护公司和全体股东的最
大利益。公司高级管理人员因未能忠实履 行
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职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股
东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责
任。
第一百四十一条 监事应当保证公司披露的 第一百四十二条 监事应当保证公司披
18 信息真实、准确、完整。 露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签
署书面确认意见。
第一百五十二条 公司在每一会计年度 第一百五十三条 公司在每一会计年度
结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交易 结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交
所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前 易所报送并披露年度报告，在每一会计年度前
6 个月结束之日起 2 个月内向中国证监会派出 上半年结束之日起 2 个月内向中国证监会派
机构和证券交易所报送半年度财务会计报告， 出机构和证券交易所报送并披露中期报告。
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在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日 上述年度报告、中期报告按照有关法律、
起的 1 个月内向中国证监会派出机构和证券交 行政法规、中国证监会及证券交易所的规定进
易所报送季度财务会计报告。 行编制。
上述财务会计报告按照有关法律、行政
法规及部门规章的规定进行编制。
第一百六十条 公司聘用取得“从事证券 第一百六十一条 公司聘用符合《证券
相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表 法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、
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审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业 净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘
务，聘期 1 年，可以续聘。 期 1 年，可以续聘。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。并提请股东大会授权公司董事会及相关人
员根据上述变更办理相关工商变更登记手续。
二、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议
2、修改后《公司章程》
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司
董 事 会
2022年4月14日
