证券代码：002998          证券简称：优彩资源        公告编号：2022-023



                    优彩环保资源科技股份有限公司

                     2021 年度股东大会决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况：

    现场会议召开时间：2022年5月5日（周四）14:30。

    网络投票时间：2022年5月5日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的
时间为：2022年5月5日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为：2022年5月5日9:15-15:00期间的任意时间。

    现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号公司二楼会议室。

    会议的召集人：公司董事会。

    会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程等的规定。

  2、会议出席情况
  股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东5人，代表股份182,043,567股，占上市公司总股份
的55.7734％。
    其中：通过现场投票的股东4人，代表股份182,018,567股，占上市公司总股
份的55.7658％。
    通过网络投票的股东1人，代表股份25,000股，占上市公司总股份的0.0077％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份7,656,567股，占上市公司总
股份的2.3458％。
    其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份7,631,567股，占上市公司总
股份的2.3381％。
    通过网络投票的中小股东1人，代表股份25,000股，占上市公司总股份的
0.0077％。
    3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，高级管理人员列
席了会议。


   二、提案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下议案
进行表决：
    议案1.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
    总表决情况：
    同意182,018,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权25,000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0137％。
    中小股东总表决情况：
    同意7,631,567股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6735％；反对0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权25,000股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3265％。
    审议结果：该议案通过。
    议案2.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
    总表决情况：
    同意182,018,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权25,000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0137％。
    中小股东总表决情况：
    同意7,631,567股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6735％；反对0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权25,000股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3265％。
    审议结果：该议案通过。
    议案3.00 关于公司2021年度利润分配的议案
    总表决情况：
    同意182,018,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863％；反对25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意7,631,567股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6735％；反对25,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3265％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    审议结果：该议案通过。
    议案4.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
    总表决情况：
    同意182,018,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863％；反对25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意7,631,567股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6735％；反对25,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3265％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    审议结果：该议案通过。
    议案5.00 关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案
    总表决情况：
    同意182,018,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863％；反对25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意7,631,567股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6735％；反对25,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3265％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    审议结果：该议案通过。
    议案6.00 关于2022年度公司及子公司银行授信额度的议案
    总表决情况：
    同意182,018,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权25,000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0137％。
    中小股东总表决情况：
    同意7,631,567股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6735％；反对0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权25,000股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3265％。
    审议结果：该议案通过。
    议案7.00 关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案
    总表决情况：
    同意182,018,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权25,000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0137％。
    中小股东总表决情况：
    同意7,631,567股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6735％；反对0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权25,000股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3265％。
    审议结果：该议案通过。
    议案8.00 关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
    总表决情况：
    同意182,018,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权25,000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0137％。
    中小股东总表决情况：
    同意7,631,567股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6735％；反对0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权25,000股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3265％。
    审议结果：该议案通过。
    议案9.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
    总表决情况：
    同意182,018,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权25,000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0137％。
    中小股东总表决情况：
    同意7,631,567股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6735％；反对0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权25,000股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3265％。
    审议结果：该议案通过。
    议案10.00 关于公司2021年年度报告的议案
    总表决情况：
    同意182,018,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863％；反对25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意7,631,567股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6735％；反对25,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3265％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    审议结果：该议案通过。
    议案11.00 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
    总表决情况：
    同意182,018,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权25,000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0137％。
    中小股东总表决情况：
    同意7,631,567股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6735％；反对0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权25,000股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3265％。
    审议结果：该议案通过。
    议案12.00 关于修订公司《股东大会议事规则》等制度的议案
    总表决情况：
    同意182,018,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权25,000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0137％。
    中小股东总表决情况：
    同意7,631,567股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6735％；反对0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权25,000股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3265％。
    审议结果：该议案通过。

    三、律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所孙林律师、刘晓杰律师出席了本次股东大会，进行
现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》规定；出席本次股
东大会现场会议人员及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。
    《上海市锦天城律师事务所关于优彩环保资源科技股份有限公司2021年度
股东大会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件
        1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
        2、法律意见书。
特此公告。


             优彩环保资源科技股份有限公司
                        董 事 会
                     2022 年 5 月 5 日