证券代码：002998           证券简称：优彩资源          公告编号：2022-028




                 优彩环保资源科技股份有限公司

       关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知



       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

   重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于2022年6月11日第三届董事会第
五次会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开的日期和时间
    （1）现场会议召开时间：2022年6月29日下午14:30。
    （2）网络投票时间：2022年6月29日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022年6月29日上午
9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年6月29日上午
9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2）委
托他人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；
    （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2022年6月23日。
    7、出席会议对象：
    （1）截至2022年6月23日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。
    不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票
时间内参加网络投票；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号公司二楼会议室。
    二、会议审议事项
                            表一 本次股东大会提案编码表
                                                                  备注
                                                              该列打勾的
提案编码                          提案名称
                                                              栏目可以投
                                                                    票
  100            总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
                                非累积投票提案
           《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议
  1.00                                                            √
                               案》
  2.00     《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》           √
  2.01     发行证券的种类                                         √
  2.02     发行规模                                               √
  2.03     票面金额和发行价格                                     √
  2.04     债券期限                                               √
  2.05     债券利率                                               √
  2.06     还本付息的期限和方式                                   √
  2.07     转股期限                                               √
  2.08     转股价格的确定及其调整                                 √
  2.09     转股价格向下修正条款                                   √
  2.10     转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法       √
  2.11     赎回条款                                               √
  2.12     回售条款                                               √
  2.13     转股后的股利分配                                       √
   2.14    发行方式及发行对象                                          √
   2.15    向原股东配售的安排                                          √
   2.16    债券持有人会议相关事项                                      √
   2.17    本次募集资金用途                                            √
   2.18    担保事项                                                    √
   2.19    募集资金存管                                                √
   2.20    本次发行方案的有效期                                        √
   3.00    《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》                √
           《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用
   4.00                                                                √
           的可行性分析报告>的议案》
   5.00    《关于前次募集资金使用情况报告的议案》                      √
           《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行
   6.00                                                                √
           可转换公司债券相关事宜的议案》
           《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与公
   7.00                                                                √
           司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》
           《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的
   8.00                                                                √
           议案》
           《关于公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规
   9.00                                                                √
           划的议案》
三、会议登记等事项
    1、登记时间：2022 年 6 月 27 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:30
    2、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
    （1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账
户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续；
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股
东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业
执照复印件办理登记手续。
    （3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信
函以抵达本公司的时间为准（须在 2022 年 6 月 24 日前送达或发送电子邮件至
dongmi@elitecolor.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
    3、登记地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄路 22 号公司董事会办公室。
    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    5、联系人：戴梦茜，电话：0510-68836881，传真：0510-68836881，电子
邮箱：dongmi@elitecolor.cn
   6、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
   五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
   四、备查文件
    1、公司第三届董事会第五次会议决议；
    2、公司第三届监事会第五次会议决议；


    特此公告。




                                      优彩环保资源科技股份有限公司董事会


                                                          2022 年 6 月 13 日
附件 1：
                         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1.投票代码：362998
    2.投票简称：优彩 投票
    3.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 6 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00－15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 29 日（现场股东大会
   召开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
   资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取
   得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
   录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
   规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                                    授权委托书
    优彩环保资源科技股份有限公司：
    本人（本公司）作为优彩环保资源科技股份有限公司（股票代码：002998；
股票简称：优彩资源）股东，兹全权委托______________先生/女士（身份证号
码：），代表本人（本公司）出席 2022 年 6 月 29 日召开的 2022 年第一次临时股
东大会。
    委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权，
并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，
代理人有权按照自己的意见表决。
    本人（本单位）表决指示如下：
                                                                  备注
                                                              该列打勾的
提案编码                          提案名称
                                                              栏目可以投
                                                                    票
                                非累积投票提案
           《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议
  1.00                                                             √
                               案》
  2.00     《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》            √
  2.01     发行证券的种类                                          √
  2.02     发行规模                                                √
  2.03     票面金额和发行价格                                      √
  2.04     债券期限                                                √
  2.05     债券利率                                                √
  2.06     还本付息的期限和方式                                    √
  2.07     转股期限                                                √
  2.08     转股价格的确定及其调整                                  √
  2.09     转股价格向下修正条款                                    √
  2.10     转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法        √
  2.11     赎回条款                                                √
  2.12     回售条款                                                √
  2.13     转股后的股利分配                                        √
  2.14     发行方式及发行对象                                      √
  2.15     向原股东配售的安排                                      √
  2.16     债券持有人会议相关事项                                  √
  2.17     本次募集资金用途                                        √
  2.18     担保事项                                                √
  2.19     募集资金存管                                            √
2.20      本次发行方案的有效期                            √
3.00      《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》    √
          《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用
4.00                                                      √
          的可行性分析报告>的议案》
5.00      《关于前次募集资金使用情况报告的议案》          √
          《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行
6.00                                                      √
          可转换公司债券相关事宜的议案》
          《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与公
7.00                                                      √
          司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》
          《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的
8.00                                                      √
          议案》
          《关于公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规
9.00                                                      √
          划的议案》


 委托人身份证号码/股东单位营业执照号：
 委托人股东账号：
 委托人持股数：
 委托人签名/盖章：
 被委托人签名：
 委托日期：
 附注：
 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
 2、单位委托须加盖单位公章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。