优彩环保资源科技股份有限公司

           独立董事关于公司第三届董事会第五次会议

                     相关审议事项的事前认可意见


    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修
订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》等的有关规定，经对相关材料的研究和讨论，我们对公司第
三届董事会第五次会议审议的有关事项发表如下事前认可意见：
    1、根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律、
法规及规范性文件的规定，公司具备公开发行可转换公司债券的条件。公司此次
公开发行可转换公司债券的事项符合公司发展战略，有利于增强公司资金实力和
市场竞争能力。
    2、公司已按《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上
市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红》等相关规定，制定和完善了公司的利
润分配政策尤其是现金分红政策，公司建立了对投资者持续、稳定、科学的回报
机制，并在《公司章程》中予以了明确，符合上市公司股东利益最大化原则，有
利于保护投资者的合法权益。公司《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规
划》的实施，有利于公司建立长期回报机制，有利于保障公司中小股东利益。因
此，本次公开发行可转换公司债券相关事项符合有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
    综上所述，我们同意将本次公开发行可转换公司债券相关事项提交公司董事
会审议。


    （下接签字页）
（本页无正文，为《优彩环保资源科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董
事会第五次会议相关审议事项的事前认可意见》之签字页）




    独立董事：_____________    ____________    ____________
                  李荣珍          范永明          祝祥军




                                                       2022 年 6 月 10 日