证券代码：002998         证券简称：优彩资源         公告编号：2022-039



                   优彩环保资源科技股份有限公司
                   第三届董事会第六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

   重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议于2022年7月19日发出会议通知，于2022年7月25日在以现场结合电话会议的
方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，
实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、
召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
       一、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：
    （一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司董事的议案》，并提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变
更公司董事的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项发
表的独立意见》。
    （二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2022
年度公司及子公司授信额度的议案》，并提交公司2022年第二次临时股东大会审
议。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加
2022年度公司及子公司银行授信额度的公告》、《独立董事关于公司第三届董事
会第六次会议相关事项发表的独立意见》。
    （三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于前次募
集资金使用情况报告的议案》，并提交公司2022年第二次临时股东大会审议
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集
资金使用情况专项报告》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》及《独立董事关
于公司第三届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。

    （四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请
召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

    详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披
露媒体的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

     特此公告。

                                          优彩环保资源科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                   2022年7月26日