证券代码：002998          证券简称：优彩资源       公告编号：2022-042



                    优彩环保资源科技股份有限公司

               2022 年第二次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况：

    现场会议召开时间：2022年8月12日（周五）14:30。

    网络投票时间：2022年8月12日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票
的时间为：2022年8月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为：2022年8月12日9:15-15:00期间的任意时间。

    现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号公司二楼会议室。

    会议的召集人：公司董事会。

    会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程等的规定。

  2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东7人，代表股份179,105,067股，占上市公司总股
份的54.8731％。
    其中：通过现场投票的股东4人，代表股份179,068,367股，占上市公司总股
份的54.8619％。
    通过网络投票的股东3人，代表股份36,700股，占上市公司总股份的0.0112％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份4,718,067股，占上市公司总
股份的1.4455％。
    其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份4,681,367股，占上市公司总
股份的1.4342％。
    通过网络投票的中小股东3人，代表股份36,700股，占上市公司总股份的
0.0112％。
    3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，高级管理人员列
席了会议。

   二、提案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下议案
进行表决：
提案1.00 关于聘任公司董事的议案
总表决情况：
    同意179,069,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9800％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权35,900股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0200％。
中小股东总表决情况：
    同意4,682,167股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2391％；反对0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权35,900股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7609％。
    审议结果：该议案通过。
提案2.00 关于增加2022年度公司及子公司授信额度的议案
总表决情况：
    同意179,068,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9795％；反对800股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权35,900股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0200％。
中小股东总表决情况：
    同意4,681,367股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2221％；反对800股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0170％；弃权35,900股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7609％。
    审议结果：该议案通过。
提案3.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
总表决情况：
    同意179,069,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9800％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权35,900股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0200％。
中小股东总表决情况：
    同意4,682,167股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2391％；反对0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权35,900股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7609％。
    审议结果：该议案通过。

    三、律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所许欣律师、周绮丽律师出席了本次股东大会，进行
现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》、
《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程
序、表决结果合法有效。
    《上海市锦天城律师事务所关于优彩环保资源科技股份有限公司2022年第
二次临时股东大会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、备查文件
        1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
        2、法律意见书。

      特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司
           董 事 会
        2022 年 8 月 12 日