证券代码：003002           证券简称：壶化股份           公告编号：2020-019



                    山西壶化集团股份有限公司
               第三届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
通知已于 2020 年 12 月 15 日通过书面方式送达。会议于 2020 年 12 月 21 日以现
场表决方式在公司三楼小会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名。会议由监事会主席李建国先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。公司监事审议通过如下议案：
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    经审核，本次 2021 年度日常关联交易预计事项符合公司及子公司正常生产
经营需要，该关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程
序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东
利益的情况，同意本次 2021 年度日常关联交易预计事项，并提请公司股东大会
审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公
告编号：2020-020）。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案涉及关联交易，关联监事李建国回避表决，公司监事李建国在长治市
方圆投资有限公司担任监事，山西辛安泉老陈醋有限公司是长治市方圆投资有限
公司的全资子公司， 符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情
形。

       独立董事发表了事前认可和同意的独立意见，公司保荐机构发表了核查意
见。

       本议案需提交公司股东大会审议。

       2、审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》；
       经审核，同意补选杨孝林先生为公司监事。具体内容详见公司于同日在指定
信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事辞职及补
选监事的公告》（公告编号：2020-022）。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案需提交公司股东大会审议。

       三、备查文件
       第三届监事会第六次会议决议。
       特此公告。


                                                     山西壶化集团股份有限公司
                                                                监事会
                                                            2020 年 12 月 23 日