山西壶化集团股份有限公司独立董事
  关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》等法律、法规、规范性文件和《山西壶化集团股份有限公司章程》、《山西
壶化集团股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的相关规定，我们作为山
西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本 着 对公 司 和全
体 股 东 负责 的 态度 ， 秉持 实 事求 是 的原 则 ，基 于独 立 判断 的 立场 ， 对公司
第三届董事会第十二次会议的议案相关资料进行了认真细致的审核，对《关于
2021年度日常关联交易预计的议案》发表事前认可意见：

    （1）公司2021年度预计日常关联交易符合有关法律法规及《公司章程》相
关规定，关联交易内容和定价政策公平合理，不存在损害本公司及其股东特别是
中小股东利益的情形；

    （2）同意公司制定的2021年度日常关联交易计划，相关交易有利于支持公
司主营业务的开展，均属于公司正常的业务范围，有利于公司生产经营活动的顺
利进行。

    同意将该议案提交公司第三届董事会第十二次会议审议表决。

     （ 以 下 无正 文 ）
（本页无正文，为《山西壶化集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十
二次会议相关事项的事前认可意见》签署页）




    独 立 董 事 签名 ：




    蒋荣光                李永清           李蕊爱           孙水泉




                                                      2020年12月 18日