证券代码：003002          证券简称：壶化股份          公告编号：2021-004



                   山西壶化集团股份有限公司
         第三届董事会第十三次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

    山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事
会第十三次会议于 2021 年 1 月 11 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，会
议通知已于 2021 年 1 月 7 日以书面方式通知各位董事。本次会议由公司董事长
秦跃中先生召集并主持，会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 11 人，公司
全体监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《山西壶化集团股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于补选公司副董事长的议案》
    经审核，同意补举秦东先生为公司副董事长。具体内容详见公司于同日在指
定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司副
董事长的公告》（公告编号：2021-005）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十三次会议决议；

    2、关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

    特此公告。
山西壶化集团股份有限公司

          董事会

   2021 年 1 月 12 日